《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（381页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（381页）.pdf（381页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 ，河北广电无线传媒股份有限公司河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co.,Ltd.（石家庄市新石北路 368号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎2、作出投资决定。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者致投资者声明声明 一3、、一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文化体制改革，提升新媒体业务技术服务与市场能力，通过资本市场工具进一步提高公司的治理水平与经营效率，实现国有文化资产的保值增值，以现代企业制度为保障，与广大投资者共享公司发展红利。二、二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公4、司严格按照公司法 证券法等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，制定或修订了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等规章制度，制定了重大事项的决策方法。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作，符合相关法律法规及中国证监会有关法人治理结构的规范要求。公司建立健全了三会制度，股东大会是公司最高权力机构，通过普通决议或特别决议程序决定公司重大事项。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，充分保护全体股东的权益。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在公司法 公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。监事会对股东大会5、负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-3 三、三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟使用本次募集资金用于河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目、内容版权采购项目、智能超媒业务云平台项目。在 IPTV 产业从高速发展（用户规模提升）向高质量发展（用户价值挖掘）转型的关键时期，公司拟通过本次融资增强资本实力，夯实核心能力，加大创新领域的探索，增加内容版权、精细化运营、技术研发、创新业务系统平台搭建等方面投6、资。随着文化强国和文化数字化战略的提出，IPTV 行业在新的发展格局下需加速借力资本市场，提升新媒体业务技术服务与市场能力，公司本次融资具有必要性。四、四、发行人持续经营能力及未来发展规划发行人持续经营能力及未来发展规划 为顺应国家文化产业振兴、三网融合的战略方向，公司已经制定了“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”的发展规划。公司将继续以 IPTV 集成播控服务为基础，为人民群众提供丰富的视听内容和智慧家庭生活服务，经过多年的积累，公司已形成稳定的用户基础，也与央视总平台、电信运营商、主要内容版权方建立了持续稳定的合作关系，具备较强的持续经营能力。未来，公司主要通过增强增值视听和拓展智7、慧生活服务，打造新的业务增长点：一方面，通过加强增值视听服务能力，丰富增值视听内容，提升平台的用户吸引力及创收能力；另一方面，通过拓展智慧生活服务，实现电视大屏入口的高效利用，为广大人民群众提供高质量本地化生活服务，实现增量业务，进一步提升持续经营能力。董事长签名：周江松 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）公开发行股数：公司首次公开发行股票数量 4,001 万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为 10%每股面值：人民币 1.00元 每股发行价格：人民币 9.40元 发行日期：2024 年 8、9 月 13 日 拟上市的交易所和板块：深圳证券交易所（创业板）发行后总股本：40,001.00 万股 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2024 年 9 月 23 日 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.5 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人板块定位情况.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.249、 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金用途.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、基本情况.36 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况.36 三、公司重大资产重组情况.64 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.64 五、公司的股权结构.65 六、公司的控股子公司、参股公司.66 河北广电无线传媒股份10、有限公司 招股说明书 1-1-6 七、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的主要股东.66 八、公司治理特殊安排事项.71 九、公司股本情况.71 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.74 十一、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况.82 十二、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况.82 十三、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.82 十四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况.89 十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.90 十六、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.91 十七、11、公司员工及其社会保障情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.95 二、公司所处行业基本情况.103 三、公司销售情况及主要客户.137 四、公司采购情况及主要供应商.138 五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素.141 六、公司主要生产经营资质.149 七、公司核心技术和研发情况.150 八、公司境外经营情况.155 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.156 一、最近三年经审计的财务报表.156 二、注册会计师审计意见及关键审计事项.160 三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.163 四12、、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.164 五、重要会计政策和会计估计.164 六、非经常性损益情况.199 七、报告期内公司适用的税种、税率及享受的税收优惠.200 八、主要财务指标.203 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-7 九、影响公司经营业绩的主要因素与对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.205 十、经营成果分析.208 十一、资产质量分析.231 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.248 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项.261 十四、期后事项、或有事项.262 十五、盈利预测报告.262 十六、财务报表审计截止日后主要财务13、信息及经营状况.262 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.267 一、募集资金运用概况.267 二、募集资金投资项目情况.269 三、未来发展规划.279 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.281 一、公司内部控制的评价情况.281 二、发行人报告期内违法违规的情况及对发行人的影响.281 三、公司报告期内资金被占用以及对外担保的情况.282 四、公司独立性情况.282 五、同业竞争.284 六、关联方与关联关系.285 七、关联交易.290 第九节第九节 投资者保护投资者保护.302 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.302 二、股利分配政14、策.302 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况.313 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.314 一、重大合同.314 二、对外担保.319 三、发行人的重大诉讼或仲裁事项.319 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-8 四、公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.319 第十一节第十一节 声明声明.320 一、发行人相关声明.320 二、保荐人（主承销商）声明.323 三、发行人律师声明.325 四、审计机构声明.326 五、资产评估机构声明.3215、7 六、验资机构声明.328 七、验资复核机构声明.329 第十二节第十二节 附件附件.330 一、备查文件.330 二、投资者关系的主要安排.330 三、股东投票机制的建立情况.332 四、与投资者保护相关的承诺.334 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.358 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，董事会专门委员会的设置和运行情况.363 七、募集资金具体运用情况.367 八、发行人控股、参股子公司简要情况.374 九、控股股东和实际控制人控制的其他企业.378 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-9 16、第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：一一、普通术语普通术语 无线传媒、公司、本公司、股份公司、发行人 指 河北广电无线传媒股份有限公司 广电有限 指 河北广电无线传媒有限公司 控股股东、传媒集团 指 河北广电传媒集团有限责任公司 实际控制人 指 河北广播电视台 广电网络 指 河北广电信息网络集团股份有限公司，于 2021年 6 月 4日变更为中国广电河北网络股份有限公司 广电技术中心 指 原河北省广播电视技术中心，已与河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立河北省广播电视传输保障中心 广电传输中心 指 河北省17、广播电视传输保障中心，由原河北省广播电视技术中心及河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立并于 2021年 12 月挂牌 冀广传媒 指 河北冀广传媒集团有限公司，曾用名：河北冀广投资股份有限公司、河北冀广传媒集团股份有限公司、冀广传媒集团股份有限公司 广电投资 指 河北广电股权投资基金管理有限公司 广电基金 指 河北广电股权投资基金中心（有限合伙）内蒙古中财金控 指 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）旅投投资 指 河北旅投股权投资基金股份有限公司 河北出版 指 河北出版传媒集团有限责任公司 新冀文化 指 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）赣州中财虔18、信 指 赣州中财虔信投资中心（有限合伙）内蒙古中财文津 指 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）琦林投资 指 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）兴瑞投资 指 唐山兴瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）文化产业投资 指 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）欣闻投资 指 四川欣闻投资有限责任公司 康养生态 指 河北康养生态实业有限公司 康养集团 指 河北健康养老集团有限公司，由河北康养生态实业有限公司于 2022年 4 月更名而来 传媒技术 指 河北广电传媒技术有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-10 冀广天空 指 河北冀广天空电视股份有限公司 公交19、公司 指 石家庄市公共交通总公司 广电广告 指 河北广电广告有限责任公司 天润文化 指 河北广电天润文化传媒有限责任公司 广电经视 指 河北广电经视文化传媒有限责任公司 河北中广 指 河北中广传播有限公司 盛腾文化 指 河北广电盛腾文化传媒有限责任公司 国艺文津 指 国艺文津新媒体科技（北京）有限公司 央视无锡基地 指 央视国际网络无锡有限公司 快乐阳光 指 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 北京普信 指 北京普信文化传媒有限公司 浙江岩华 指 浙江岩华文化科技有限公司，曾用名：浙江岩华文化传媒有限公司 杭州行云 指 杭州行云信息科技有限公司 云平台项目 指 智能超媒业务云平台项目 新媒股份 20、指 广东南方新媒体股份有限公司，股票代码：300770.SZ 芒果超媒 指 芒果超媒股份有限公司，股票代码：300413.SZ 海看股份 指 海看网络科技（山东）股份有限公司，股票代码301262.SZ 重数传媒 指 重庆广电数字传媒股份有限公司 多彩新媒 指 贵州多彩新媒体股份有限公司 百度网讯 指 北京百度网讯科技有限公司 GP 指 General Partner，普通合伙人 LP 指 Limited Partner，有限合伙人 股东大会 指 河北广电无线传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司董事会 监事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司监事会 公司章程 指 21、河北广电无线传媒股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 河北广电无线传媒股份有限公司公司章程（草案）股东大会议事规则 指 河北广电无线传媒股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 河北广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 河北广电无线传媒股份有限公司关联交易管理办法 独立董事工作制度 指 河北广电无线传媒股份有限公司独立董事工作制度 信息披露管理办法 指 河北广电无线传媒股份有限公司信息披露管理办法 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-11 投资者关系管理办法 指 河北广电无线传媒股22、份有限公司投资者关系管理办法 财务管理制度 指 河北广电无线传媒股份有限公司财务管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部 广电总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局及原中华人民共和国国家新闻出版广电总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 文旅部 指 中华人民共和国文化和旅游部 河北省文资办 指 河北省省级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 CTR 指 央视市场研究股份有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国移动 指 中23、国移动通信集团有限公司 河北联通 指 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 河北电信 指 中国电信集团有限公司河北分公司 河北移动 指 中国移动通信集团河北有限公司 爱上传媒 指 爱上电视传媒（北京）有限公司，IPTV中央集成播控总平台的运营方 中广影视卫星 指 中广影视卫星有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券、保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 致同会计师、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 本招股说明书、24、招股说明书 指 河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、最近三年 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 报告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月31 日 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行 4,001万股人民币普通股的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-12 IPTV 指 Internet Protocol Television，即交互式网络电视，以电视机为显示终端，中央和25、省两级 IPTV 集成播控平台引入内容并集成播控后，规范对接到电信运营商架设的专网定向传输通道，向公众提供包括广播电视节目等视听节目及增值服务在内的多种交互式服务的业务 EPG 指 Electronic Program Guide，即电子节目指南 新媒体 指 以宽带互联网、移动互联网等信息网络为传输通道，以电视机、电脑、移动终端等为接收终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态和媒体形态 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务 电信运营商 26、指 提供互联网接入、移动电话或网络接入、固定电话等业务的通信服务公司 流媒体 指 将节目内容经压缩后以数据包形式发出，通过网络传输，用户运用解压设备进行解压后观看节目的技术和过程 CDN 指 Content Delivery Network，即内容分发网络技术，主要应用在视听节目网络传输环节，通过增加一层网络架构，将视听节目等内容发布到最接近用户的网络节点，使用户可以就近取得所需的内容 OTT 指 Over the Top，即互联网电视，以电视机为接收终端，利用互联网为传输通道，经互联网集成机构进行集成后，向公众提供视听节目及增值业务 SP 指 Service Provider，服务提供商，是27、移动互联网服务内容应用服务的直接提供者 ARPU 指 每用户平均收益 ARPPU 指 每付费用户平均收益 注：本招股说明书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，而非数据错误。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书正文。（一）（一）关于本次发行的决议和审批情况关于本次发行的决议和审批情况 2021 年 11 月 8 日，河北省文28、化体制改革和发展工作领导小组办公室下发关于转发中央文改办原则同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的函，说明经请示中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室，原则同意公司首次公开发行股票并在创业板上市。2021 年 10 月 22 日，国家广播电视总局下发关于同意河北广电无线传媒股份有限公司申请公开发行股票并在创业板上市的意见（广电函2021177号），同意公司公开发行股票并在创业板上市。2021 年 4 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案。（二二）特别风险提示）特别风险提示 本公司提醒投资者29、认真阅读本招股说明书之“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下重要事项：1、经营牌照授权变化的风险经营牌照授权变化的风险 根据广电总局颁发的互联网视听节目服务管理规定 专网及定向传播视听节目服务管理规定 关于 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知等政策法规的要求，我国 IPTV 行业实行两级集成播控平台的架构：中央设立 IPTV 集成播控总平台，由中央广播电视总台负责；各省设立 IPTV 集成播控分平台，由省级广播电视台负责，但允许和鼓励通过授权方式进行公司化运营。公司实际控制人河北广播电视台已取得上述业务许可并授权公司独家运营河北省 IPTV河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-30、1-14 集成播控业务，授权有效期至河北广播电视台信息网络传播视听节目许可证及相关批准文件到期未能延展或被终止之日止长期有效。报告期内，公司 IPTV 集成播控业务收入占总收入比例为 99.64%、98.49%及 97.17%，占比整体较高。如果河北广播电视台上述业务许可到期后未能续期或收回对公司的授权，将对公司业务的开展产生不利影响。2、经营牌照经营牌照续期续期的风险的风险 河北广播电视台已取得广电总局核发的信息网络传播视听节目许可证（证号：0307211），取得了从事 IPTV 集成播控业务的资质，并授权公司独家运营河北省 IPTV 集成播控业务。河北广播电视台获发的信息网络传播视听节目许31、可证有效期至 2027 年 6 月 27 日，虽然河北广播电视台与公司经营情况均稳定，当前不存在不满足续期条件的情况，且历史上亦未曾发生过无法续期的情况，但若未来因行业政策发生重大变化或其他原因导致该许可证无法续期，可能对公司业务的开展产生不利影响。3、模式风险模式风险 当前，我国 IPTV 集成播控平台分为中央、省两级构架，播出的节目信号经由电信运营商架构的专网传输到用户机顶盒，用户将电视机与机顶盒联接，可收看由集成播控平台提供的各类节目内容。在该种基本业务框架下，IPTV 集成播控总平台、IPTV 集成播控分平台、增值内容供应商、电信运营商之间的权利义务关系、结算关系、各方在产业链中所获得32、的经济利益比例均处于动态变化中，如果公司未来在产业链中的贡献度减小或话语权变弱，可能对公司经营产生不利影响。除了通过传统业务精细化、智能化运营和营销模式创新来提升业务收入，公司也在加快推进在智慧教育服务、大健康和养老服务、智慧社区及数字乡村服务等领域的布局。随着智慧教育等创新业务深化推进，公司相关资本性投入将增加，如果创新业务模式对业务拓展和业绩增长的提升不及预期，可能会对公司经营产生不利影响。近年来，受所得税优惠政策到期，IPTV 增值业务规模下滑、内容版权采购及营销推广活动增加、创新业务规模尚不能覆盖摊销成本等不利因素影响，公河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-15 司扣非后33、净利润有所下降。如果未来进一步出现产业政策调整、市场需求变化、内容版权及营销投入增加、新业务拓展不及预期等重大不利情形，且公司未能及时采取有效措施应对，将有可能出现公司经营业绩显著波动甚至营业利润下滑 50%及以上的风险。4、安全运营风险安全运营风险 报告期内，公司收入主要来自 IPTV 集成播控业务收入。河北广播电视台授权公司独家运营 IPTV 集成播控业务，公司需对播出内容负责。公司成立了风险控制委员会，并由内容运维部（编委办）、版权运营中心、会员营销中心、平台运维部等内设部门联合负责播出内容安全及内容上线审核监督检查管理。但公司仍可能发生未能对部分播出内容形成有效审核情况或公司 IPTV34、 播控系统出现技术故障，这将可能导致安全运营事故并对公司声誉和经营产生不良影响。5、业务收入较为集中的风险业务收入较为集中的风险 报告期内，公司的 IPTV 集成播控业务收入分别为 66,975.03 万元、64,377.93 万元、62,805.82 万元，占公司当期业务收入比例分别为 99.64%、98.49%及 97.17%。当前公司 IPTV 集成播控业务主要客户为三大电信运营商及其下属企业。报告期内，公司对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例分别为 98.08%、97.35%、96.47%，客户分布较为集中。若公司主要客户因业务调整或其他原因减少对公司的采购或调整合作条35、款，使得公司取得的收入减少或投入增加，将对公司的业务经营和业绩产生不利影响。6、终端市场竞争风险终端市场竞争风险 近年来，伴随新媒体业务的快速发展，终端用户收看视听节目的选择越来越多样化。在电视端，除 IPTV 之外，终端用户亦可选择有线电视、互联网电视等方式进行电视节目收看；除电视端外，PC 端和移动端亦是终端用户收看视听节目的重要可选方式。虽然不同视听节目收看方式的清晰度、流畅度和用户体验存在一定的区别，但在终端客户总量和单位客户花费时间在短期内难以快速增长的前提下，如果公司运营的 IPTV 节目无法满足终端客户的多样化需求，公司业务可能面临终端客户被分流的风险。河北广电无线传媒股份有限公36、司 招股说明书 1-1-16 7、IPTV 基础业务用户规模扩张受限的风险基础业务用户规模扩张受限的风险 报告期内，公司主要收入来源于 IPTV 集成播控业务。根据广电总局的相关政策，省级 IPTV 集成播控平台仅能在省内提供 IPTV 服务，不得跨区域经营。在上述政策规定下，公司 IPTV 基础业务仅面向河北省内终端客户，终端客户数量的增长受到河北省内人口及家庭规模增长的影响；增值业务可面向省外进行拓展，但尚未形成具有规模的营业收入。若公司不能在当前业务基础上有效拓展业务边界或增加每用户平均收入，可能面临经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。8、应收账款应收账款及合同资产及合同资产余额较大余额较大37、且存在波动且存在波动的风险的风险 报告期内，公司应收账款及合同资产账面金额较大，2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款及合同资产的账面价值分别为 14,650.27 万元、13,838.95 万元、15,168.77 万元，占各期末流动资产的比例分别为 9.99%、8.64%及 7.74%；报告期各期末，应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为 22.94%、22.29%、24.70%。公司主要客户为三大电信运营商，商业信誉良好，但若客户经营状况发生不利变化或其他因素影响，导致客户不能按期回款，则公司可能存在因大额计提坏账准备影响经营业绩的风险。同时若应收账款及38、合同资产大额收回亦将冲回前期计提的信用减值损失、资产减值损失，可能引发公司经营业绩波动。9、税收优惠政策变动的风险税收优惠政策变动的风险 根据关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税201916 号）河北省财政厅等四部门关于公布河北省第八批转制文化企业名单的通知（冀财税201825 号），无线传媒在 2019 年 1月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。上述免征企业所得税期间已到期，自 2024年 1月 1日后无线传媒作为高新技术企业适用 15%企业所得税税率，对企业所得税缴纳金额及净利润产生影响。如果后续相关税收政策调整或公司39、资质发生变化，将进一步对公司未来净利润情况产生影响。因此，公司存在税收优惠政策变动的风险。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-17 10、毛利率波动风险、毛利率波动风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 60.65%、56.39%、54.08%，公司综合毛利率的变动受到公司 IPTV 基础业务与增值业务的收入占比、公司 IPTV 增值业务与合作方的分成比例、公司与运营商的议价能力、用户使用粘性等多种因素的影响，如果公司未来不能在视频内容丰富程度、用户满意程度等方面持续保持优势，导致公司出现用户流失、在与电信运营商的商业合作中处于不利地位或版权方等供应商提高采购价格，将导致公司毛利率40、出现下降。因此，公司存在毛利率波动的风险。11、版权纠纷风险、版权纠纷风险 公司主营的 IPTV 集成播控业务涉及视听节目版权的使用，公司积极与第三方签订采购合同以避免产生纠纷。公司建立了完善的内控措施并严格执行以防侵犯他人版权事项发生，但由于视听节目源种类和数量繁多且部分节目版权链较为复杂、关于“回看”功能相关的法规及司法解释仍在不断完善，仍存在因侵犯第三方版权被诉讼或仲裁的风险。若产生版权纠纷，将对公司业务经营和企业形象产生不良影响。（三三）本次发行相关主体作出的重要承诺）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证41、券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。（四四）本次发行上市后的股利分配政策）本次发行上市后的股利分配政策 请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）公司章程中利润分配相关规定”之“1、本次发行后股利分配政策和决策程序”。（五五）本次发行前滚存利润的分配安排）本次发行前滚存利润的分配安排 请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排”。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-18（六42、）本次发行上市后现金分红的最低比例（六）本次发行上市后现金分红的最低比例 请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）公司章程中利润分配相关规定”之“1、本次发行后股利分配政策和决策程序”之“（3）现金分红的具体条件和比例”及“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（三）上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性”。（七）上市后三年内利润分配计划和长期回报规划（七）上市后三年内利润分配计划和长期回报规划 公司上市后三年内利润分配计划请参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（三）上市后三年内现金分红等利润分配计43、划，计划内容、制定的依据和可行性”。公司长期回报规划情况请参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（七）公司长期回报具体规划”。（八）关于股份锁定相关事项的承诺（八）关于股份锁定相关事项的承诺 公司控股股东传媒集团、实际控制人河北广播电视台及一致行动人广电基金已对上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的情形作出延长股份锁定期限的承诺，具体承诺内容请参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺”之“（十）关于股份锁定相关事项的承诺函”。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构44、基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 河北广电无线传媒股份有限公司 成立日期成立日期 2009 年 4 月 24 日 注册资本注册资本 360,000,000.00 元 法定代表人法定代表人 周江松 注册地址注册地址 石家庄市新石北路 368号 主要生产经营地址主要生产经营地址 石家庄市桥西区勒泰广场1B 座 8-9 层 控股股东控股股东 河北广电传媒集团有限责任公司 实际控制人实际控制人 河北广播电视台 行业分类行业分类 电信、广播电视和卫星传输服务，行业代码为 I63 在 其 他交易 场 所在 其 他交易 场 所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的45、情况 无 1 又称泰金大厦、西城国际。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-19（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计审计机构机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票46、登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 北京农商银行商务中心区支行 其他与本次发行有关的机构-三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 境内上市人民币普通股（A股）股票 每股面值每股面值 人民币 1.00元 发行股数发行股数 4,001.00 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 10.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 4,001.00 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 10.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股47、本发行后总股本 40,001.00 万股 每股发行价格每股发行价格 人民币 9.40元 发行市盈率发行市盈率 13.95 倍（根据发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.24 元（按 2023 年12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.75元（按2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 5.59 元（按 20248、3 年12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.67元（按2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-20 次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 1.68 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）预期净利润预期净利润-发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或证券监管机构认可的其他方式 发行对象发行对象 本次发行的发行对象为符合资格的参49、与战略配售的投资者、符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外 承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资金总额 人民币 37,609.40 万元 募集资金净额募集资金净额 人民币 35,009.18 万元 募集资金募集资金投资项目投资项目 河北 IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 内容版权采购项目 智能超媒业务云平台项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 2,600.22 万元，其中：1、保荐及承销费用 1,300.94 万元 2、审计及验资费用：60950、.43 万元 3、律师费用：311.32 万元 4、发行手续费：70.03 万元 5、与本次发行相关的信息披露费用：308.49 万元 注 1：以上发行费用均不含增值税；注 2：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；注 3：发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）与战略配售情况（如有）本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划的战略配售 保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）战略配售情况（如有）无 其他参与战略配售的投资51、其他参与战略配售的投资者拟参与战略配售情况者拟参与战略配售情况 具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业将作为其他参与战略配售的投资者参与本次战略配售，详见本招股说明书之“第二节 概览”之“三、本次发行概况”之“（三）战略配售的相关安排”，具体参照深交所相关规定执行。拟公开发售股份拟公开发售股份股东名股东名称、持股称、持股数量及拟公开发数量及拟公开发售份数量、发行费用的分售份数量、发行费用的分摊原则摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价初步询价公告日期公告日期 2024 年 9 月 5 日 初步初步询价日期52、询价日期 2024 年 9 月 9 日 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-21 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2024 年 9 月 12 日 申购日期申购日期 2024 年 9 月 13 日 缴款日期缴款日期 2024 年 9 月 19 日 股票上市日期股票上市日期 本次发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市（三）战略配售的相关安排（三）战略配售的相关安排 1、本次战略配售的总体安排本次战略配售的总体安排 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位53、数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。最终，本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成。其他参与战略配售的投资者为中保投基金，所属类型为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。2、战略配售获配结果战略配售获配结果 根据战略配售协议中的相关约定，其他参与战略配售的投资者认购金额不超过 2,000.00 万元。根据最终确定的发行价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 212.7659万股，占本次发行数量的 5.32%。本次发行战略配售结果如下：序序号号 参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者名称 获配股数获配股数（股54、）（股）获配金额获配金额（元）（元）限售期限售期（月）（月）1 中国保险投资基金（有限合伙）2,127,659 19,999,994.60 12 3、战略配售股份回拨战略配售股份回拨 本次发行初始战略配售数量为 800.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 212.7659 万股，占本次发行数量的 5.32%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 587.4341 万股回拨至网下发行。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-22 四、发行人四、发行人主营主营业务业务经营情况经营情况 经河北广播电视台授权，无线传媒在河北省内55、独家开展 IPTV 内容集成运营服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。报告期内，公司主营业务为 IPTV 集成播控服务。公司作为省级 IPTV 播控平台的运营方，整合源自于 IPTV 中央集成播控平台、河北广播电视台、增值音视频内容提供方的丰富音视频资源，将各类音视频资源进行内容审核、编码、组包等环节后通过电信运营商专网传输，向电视终端家庭用户提供影视、音乐、游戏、在线教育等形式的新媒体视听服务。无线传媒自主构建了 IPTV业务运营支撑系统，使得 IPTV 音视频服务具备直播、点播、时移、回看等多种个性化功能；在目标受众个性化视听需求愈加强烈的背景下，公司探索互联56、网式的智能化、精细化运营，一方面不断丰富优质内容的储备，另一方面通过自然语言交互、个性播单及智能推荐等多种技术手段，逐渐实现用户从看电视到用电视的转变，从而实现更好的用户体验。未来，公司将 IPTV 平台定位于家庭智能生活大屏入口，通过整合内容、数据及多屏资源和技术力量，培育智慧家庭生态，逐步实现一云多屏融合发展战略布局。报告期内，公司主营业务收入分别为 66,975.03 万元、64,377.93 万元及62,805.82 万元，均为 IPTV集成播控服务产生，整体保持稳定。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况（一）（一）发行人深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征发行人57、深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征 发行人作为文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的新媒体业务运营商，深入贯彻创新驱动发展战略，积极推动新旧产业融合，属于成长型创新创业企业。公司鼓励技术创新，专注于河北 IPTV 集成播控相关经营性业务的平台建设、内容管理、智能化运营等方面的技术研究与积累。发行人自 2016 年起取得高新技术企业认证，已形成 48 项软件著作权，19 项专利，其中 5 项实用新型专利、3项发明专利。公司也是河北省内文化企业的先锋，坚持业态创新、科技创新、模式创新，报告期内获得了第十二届“全国文化企业 30 强”提名企业、“河北省知名河北广电无线传媒58、股份有限公司 招股说明书 1-1-23 文化企业 30 强”、中国智能视听与科技创新产业“年度最佳大屏智能运营奖”“最具商业价值奖”“年度成长力大奖”等荣誉奖项。2022 年，公司被国家广电总局评为“2022 年全国广播电视媒体融合先导单位”，被河北省发展改革委与省企业联合会评选为“2022 河北服务业企业 100 强”和“2022 河北服务业创新领先企业 50 强”；公司“画面互动技术云课堂应用”“多视角直播技术应用”分别获得国家广电总局举办的“第二届高新视频创新应用大赛”二等奖、三等奖；公司 IPTV 大数据智能运营平台入选第三批国家广播电视和网络视听产业发展项目库。2023 年，公司“基59、于 XR 的互动教育技术应用”获得国家广电总局第三届高新视频创新应用大赛三等奖，“IPTV 智能 EPG 分组推荐”获得国家广电总局第三届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛优秀奖。发行人具体创新、创造、创意特征及公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术/二、公司所处行业基本情况/（四）发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。（二）（二）发行人符合创业板行业领域发行人符合创业板行业领域 根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“6360、 电信、广播电视和卫星传输服务”。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号），公司所处行业“新型信息技术服务”属于国家重点支持的战略性新兴产业，符合国家战略规划。因此，公司不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第五条规定的原则上不支持在创业板发行上市的行业类别，也不属于禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录（2024年本）中的淘汰类行业以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业，符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定等关于创业板行业领域的相关规定。（三）（三）发行人符合创业板定位相关指标发行人符合创业板定位相关指标 深交61、所于 2024 年 4 月 30 日发布关于发布的通知(深证上2024344 号，以河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-24 下简称通知),对深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）(以下简称原规则)进行了修订，深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）(以下简称新规则)自发布之日起施行。根据通知,“申请首次公开发行股票并在创业板上市的企业，在本通知发布之前尚未通过本所上市审核委员会审议的，适用修订后的规则；已经通过本所上市审核委员会审议的，适用修订前的规则。”发行人本次发行上市已于 2022 年 10 月 19 日经深交62、所创业板上市委员会审议同意，发行人本次发行上市仍适用原规则。公司最近三年研发投入累计为 7,912.62 万元，超过 5,000 万元，且公司最近一年营业收入为 64,632.13 万元，超过 3 亿元。公司满足深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第三条关于创业板定位第二套标准的相关指标要求。综上所述，公司具备创新、创造、创意的特征，注重模式创新、业态创新、科技创新，实现了新技术与传统产业的深度融合，具备较强的比较优势；公司符合创业板定位相关指标和相关行业领域，符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定等关于创业板定位的相关规定。六六、发行人报告期63、主要财务数据和财务指、发行人报告期主要财务数据和财务指标标 财务指标财务指标 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 资产总额（万元）208,074.00 182,498.49 162,859.60 归属于母公司所有者权益（万元）188,709.69 160,320.76 146,327.80 资产负债率（母公司）（%）9.31 12.15 10.15 营业收入（万元）64,632.13 65,366.44 67,214.13 净利润（万元）28,388.93 29,112.96 35,569.14 归属于公64、司普通股股东的净利润（万元）28,388.93 29,112.96 35,569.14 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润（万元）26,963.15 28,278.70 32,611.63 基本每股收益（元）0.7886 0.8087 0.9880 稀释每股收益（元）0.7886 0.8087 0.9880 加权平均净资产收益率（%）16.27 19.31 26.74 经营活动产生的现金流量净额（万元）31,500.74 39,921.74 57,693.52 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-25 财务指标财务指标 2023.12.31/2023 年度年度 202265、.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 现金分红（万元）-15,120.00 9,000.00 研发投入占营业收入的比例（%）3.82 4.20 4.01 注：各项指标的计算公式如下：1、资产负债率负债总额/资产总额100%2、基本每股收益P0S（SS0S1SiMiM0SjMjM0-Sk），其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月66、份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。3、稀释每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润。4、加权平均净资产收益率P0/(E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0)其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股67、股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。5、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入。七、财务报告审计截止日后主要财七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后主要经营情况（一）财务报告审计截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，审计截止日后，公司免征企业所得税政策适用期间已到期，到期后公68、司作为高新技术企业适用 15%企业所得税税率，审计截止日后的企业所得税金额及公司净利润将受到所得税税率变更的影响。除上述事项外，财务报告审计截止日至本招股说明书出具日，公司经营状况良好，生产经营模式、主要客户和供应商的构成、管理层及核心技术人员、行业政策、税收政策均未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）（二）2024 年年 1-6 月月财财务数据审阅情况务数据审阅情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告（致同审字（2024）第 110A027841 号），2024 年 6 月 30 日，公司资产总额较上年末增加5.67%，负债总额较上年末减少 4.08%69、，所有者权益总额较上年末增加 6.67%，河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-26 公司资产、负债、所有者权益较为稳定，未发生重大变化。2024 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期下降 8.26%，归属于普通股股东的净利润较上年同期下降 13.70%，主要原因系：运营商为进一步提升增值用户活跃度及使用粘性，开展了增值业务回馈活动，相关营销费用根据会计准则冲减当期营业收入，导致营业收入相较于去年同期有所下降；根据关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税201916号）等文件，无线传媒在 2019年 1月 1 日至 2023年 12月 31日70、期间免征企业所得税，自 2024 年 1 月 1 日起，无线传媒作为高新技术企业适用15%企业所得税税率，上述适用所得税税率的变化，导致公司净利润相较于去年同期水平下降。（三）业绩预计情况（三）业绩预计情况 公司预计 2024 年度实现营业收入的区间为 61,000 万元至 63,000 万元，同比变动-5.62%至-2.53%；归属于普通股股东的净利润的区间为 22,000 万元至24,000 万元，同比变动-22.51%至-15.46%；扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 21,000 万元至 23,200 万元，同比变动-22.12%至-13.96%。上述 2024 年度业绩预71、计情况系公司初步测算数据，未经发行人会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。上述具体信息详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报表审计截止日后主要财务信息及经营状况”。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据深交所于 2024 年 4 月 30 日发布的关于发布的通知，“一、新规则第 2.1.2 条规定的上市条件，自新规则发布之日起施行。尚未通过本所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用新规则第 2.1.2 条规定的上市条件；已经通过本所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用原规则第 2.1.2 条规定的上市条件。”无线传媒已于 202272、 年10 月 19 日通过深交所创业板上市审核委员会审议。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）2.1.2 条之规定，公司选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000万元”。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-27 公司 2022 年和 2023 年的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润分别为 28,278.70 万元、26,963.15 万元，合计为 55,241.85 万元，最近两年净利润均为正，累计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此符合所选上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、73、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十十、募集资金用途、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资金额项目投资金额 建设期建设期 1 河北 IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 21,235.00 1 年 2 内容版权采购项目 39,560.00 3 年 3 智能超媒业务云平台项目 60,110.80 4 年 合计合计 120,905.80-本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，74、公司将严格按照相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募集资金额，不足部分由公司自筹解决；若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，超募资金原则上用于公司主营业务。本次发行募集资金投向具体内容详见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 75、1-1-28 第第三三节节 风险因素风险因素 一、一、与发行人相关的与发行人相关的风险风险（一）技术创新风险（一）技术创新风险 近年来，云技术、大数据、人工智能、超高清技术等广泛应用于新媒体行业的新技术的快速发展驱动广电新媒体行业快速发展。新媒体行业企业的竞争越来越表现在技术方面的竞争，公司持续投入资金进行新技术的开发及在业务中的应用，但新技术的研发成果及其在业务中的应用存在一定不确定性。如果不能准确把握研发方向、新技术研发失败或无法落地应用于业务中，公司在行业中的竞争力、经营业绩等可能会受到不利影响。（二二）IPTV 基础业务用户规模扩张受限的风险基础业务用户规模扩张受限的风险 报告期内，公76、司主要收入来源于 IPTV 集成播控业务。根据广电总局的相关政策，省级 IPTV 集成播控平台仅能在省内提供 IPTV 服务，不得跨区域经营。在上述政策规定下，公司 IPTV 基础业务仅面向河北省内终端客户，终端客户数量的增长受到河北省内人口及家庭规模增长的影响；增值业务可面向省外进行拓展，但尚未形成具有规模的营业收入。若公司不能在当前业务基础上有效拓展业务边界或增加每用户平均收入，可能面临经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。（三三）业务收入较为集中的风险）业务收入较为集中的风险 报告期内，公司的 IPTV 集成播控业务收入分别为 66,975.03 万元、64,377.93 万元及 62,80577、.82 万元，占公司当期业务收入比例分别为 99.64%、98.49%及 97.17%。当前公司 IPTV 集成播控业务主要客户为三大电信运营商及其下属企业。报告期内，公司对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例分别为 98.08%、97.35%、96.47%，客户分布较为集中。若公司主要客户因业务调整或其他原因减少对公司的采购或调整合作条款，使得公司取得的收入减少或投入增加，将对公司的业务经营和业绩产生不利影响。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-29（四四）应收账款）应收账款及合同资产及合同资产余额较大余额较大且存在波动且存在波动的风险的风险 报告期内，公司应收账78、款及合同资产账面金额较大，2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款及合同资产的账面价值分别为 14,650.27 万元、13,838.95 万元、15,168.77 万元，占各期末流动资产的比例分别为 9.99%、8.64%及 7.74%；报告期各期末，应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为 22.94%、22.29%、24.70%。公司主要客户为三大电信运营商，商业信誉良好，但若客户经营状况发生不利变化或其他因素影响，导致客户不能按期回款，则公司可能存在因大额计提坏账准备影响经营业绩的风险。同时若应收账款及合同资产大额收回亦将冲回前期计提的信用减值损失、资产减79、值损失，可能引发公司经营业绩波动。（五）毛利率波动（五）毛利率波动风险风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 60.65%、56.39%、54.08%，公司综合毛利率的变动受到公司 IPTV 基础业务与增值业务的收入占比、公司 IPTV 增值业务与合作方的分成比例、公司与运营商的议价能力、用户使用粘性等多种因素的影响，如果公司未来不能在视频内容丰富程度、用户满意程度等方面持续保持优势，导致公司出现用户流失、在与电信运营商的商业合作中处于不利地位或版权方等供应商提高采购价格，将导致公司毛利率出现下降。因此，公司存在毛利率波动的风险。（六六）经营牌照授权变化的风险）经营牌照授权变化的风险 根据广电总80、局颁发的互联网视听节目服务管理规定 专网及定向传播视听节目服务管理规定 关于 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知等政策法规的要求，我国 IPTV 行业实行两级集成播控平台的架构：中央设立 IPTV 集成播控总平台，由中央广播电视总台负责；各省设立 IPTV 集成播控分平台，由省级广播电视台负责，但允许和鼓励通过授权方式进行公司化运营。公司实际控制人河北广播电视台已取得上述业务许可并授权公司独家运营河北省 IPTV集成播控业务，授权有效期至河北广播电视台信息网络传播视听节目许可证及相关批准文件到期未能延展或被终止之日止长期有效。报告期内，公司 IPTV 集成播控业务收入占总收入比例为 9981、.64%、河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-30 98.49%、97.17%，占比整体较高。如果河北广播电视台上述业务许可到期后未能续期或收回对公司的授权，将对公司业务的开展产生不利影响。（七七）经营牌照经营牌照续期续期的风险的风险 河北广播电视台已取得广电总局核发的信息网络传播视听节目许可证（证号：0307211），取得了从事 IPTV 集成播控业务的资质，并授权公司独家运营河北省 IPTV 集成播控业务。河北广播电视台获发的信息网络传播视听节目许可证有效期至 2027 年 6 月 27 日，虽然河北广播电视台与公司经营情况均稳定，当前不存在不满足续期条件的情况，且历史上亦未82、曾发生过无法续期的情况，但若未来因行业政策发生重大变化或其他原因导致该许可证无法续期，可能对公司业务的开展产生不利影响。（八八）安全运营风险）安全运营风险 报告期内，公司收入主要来自 IPTV 集成播控业务收入。河北广播电视台授权公司独家运营 IPTV 集成播控业务，公司需对播出内容负责。公司成立了风险控制委员会，并由内容运维部（编委办）、版权运营中心、会员营销中心、平台运维部等内设部门联合负责播出内容安全及内容上线审核监督检查管理。但公司仍可能发生未能对部分播出内容形成有效审核情况或公司 IPTV 播控系统出现技术故障，这将可能导致安全运营事故并对公司声誉和经营产生不良影响。（九）（九）知识83、产权纠纷知识产权纠纷风险风险 公司主营的 IPTV 集成播控业务需应用信息技术完成对音视频信号的编码、传输等，因此专利、软件著作权等无形资产对公司经营具有重要影响。公司积极申请各类必需的知识产权、设置了完善的技术隔离、权限控制流程，并与公司员工及其他业务合作伙伴签订了保密协议或在相关合作协议中约定知识产权保护条款，以保障公司的专利、软件著作权等知识产权得到全面的法律保护。但如果第三方未经公司许可擅自使用公司知识产权，将可能导致公司为制止该等行为而产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营，对公司的经营业绩产生不利影响。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-31（十）（十）版权纠纷风险版权84、纠纷风险 公司主营的 IPTV 集成播控业务涉及视听节目版权的使用，公司积极与第三方签订采购合同以避免产生纠纷。公司建立了完善的内控措施并严格执行以防侵犯他人版权事项发生，但由于视听节目源种类和数量繁多且部分节目版权链较为复杂、关于“回看”功能相关的法规及司法解释仍在不断完善，仍存在因侵犯第三方版权被诉讼或仲裁的风险。若产生版权纠纷，将对公司业务经营和企业形象产生不良影响。（十十一）规范治理风一）规范治理风险险 报告期内，公司业务规模、人员规模和资产规模持续扩大。随着本次发行后募集资金到位，未来公司的业务规模及人员规模将进一步扩大。上述方面均对公司内控及管理层治理水平提出了更高要求。公司按照公85、司法 上市公司章程指引等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构；通过建立内控制度、财务管理制度，对公司员工及管理人员在日常采购、销售、内部管理等活动中的行为予以约束和规范。尽管如此，如果在实际执行过程中发生公司员工及管理人员主观恶意违反公司相关制度、侵占公司利益的情形或公司管理水平无法与业务发展速度相匹配，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的运行效率和发展活力，公司将面临规模扩大带来的治理风险。（十十二）实际控制人不当控制的风险二）实际控制人不当控制的风险 本次发行前，传媒集团直接持有公司 50.16%股权，为公司控股股东；河北86、广播电视台通过间接持股控制公司 68.18%股权，为公司实际控制人。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人将不会发生变化。虽然公司已建立了较为健全的法人治理结构，上市后还将全面接受监管部门和投资者的监督和约束，但如果相关制度执行不力，可能存在实际控制人利用自己的实际控制人地位对公司的发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当控制，从而损害公司及公司其他股东利益的风险。（十十三）关联交易持续发生的风险三）关联交易持续发生的风险 根据广电总局相关政策的要求，IPTV 集成播控分平台由省级电视台负责，河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-32 公司从事 IPTV87、 集成播控业务需要向实际控制人河北广播电视台支付播控费，公司已与河北广播电视台签署了业务许可的授权合同；此外，公司向河北广播电视台采购其自有版权或其拥有的其它合法方式取得的相关版权或版权使用权。为保证直播节目的正常安全播出，公司建立了信号异地灾备传输系统，并委托河北中广对信号异地灾备传输系统进行运营维护。公司向国艺文津采购对部分音视频内容的审核服务、部分内容版权。报告期内，发行人支付河北广播电视台的播控费和版权使用费金额合计分别为 1,283.25万元、1,499.54万元和 1,475.99 万元，占当期营业总成本的比例分别为 3.63%、4.07%和 3.99%；发行人因向河北中广采购技术88、服务支付费用169.81 万元、169.81 万元和 169.81 万元，占当期营业总成本比例分别为0.48%、0.46%和 0.46%；发行人因向国艺文津采购版权及内容审核服务支付费用 334.32 万元、431.50 万元和 407.35 万元，占当期营业总成本比例分别为0.95%、1.17%和 1.10%；发行人因向河北广播电视台采购广告宣传服务支付费用 205.51 万元、100.83 万元和 44.46 万元，占当期营业总成本比例分别为0.58%、0.27%和 0.12%；发行人因向传媒集团采购广告宣传服务支付费用 49.94万元、318.37 万元和 47.27 万元，占当期营业总89、成本比例分别为 0.14%、0.86%和 0.13%。上述关联交易占营业总成本的比重均较小，但预计上述关联业务未来仍将持续发生。虽然公司建立了完善的治理结构并制定了关联交易管理办法等规章制度，但仍存在关联交易持续发生并损害公司其他非关联股东利益的风险。二二、与行业相关的与行业相关的风险风险（一）行业政策风险（一）行业政策风险 新媒体行业近年受到国家政策的大力支持，推进三网融合总体方案 关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知 超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）等国家先后出台的产业政策和规划提出了对 IPTV 等新媒体业务的具体支持计划。当前，公司主营的 IPTV 集成90、播控业务获得行业政策的大力支持，若未来行业政策发生不利调整，将对公司的经营业绩产生不利影响。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-33（二）模式风险（二）模式风险 当前，我国 IPTV 集成播控平台分为中央、省两级构架，播出的节目信号经由电信运营商架构的专网传输到用户机顶盒，用户将电视机与机顶盒联接，可收看由集成播控平台提供的各类节目内容。在该种基本业务框架下，IPTV 集成播控总平台、IPTV 集成播控分平台、增值内容供应商、电信运营商之间的权利义务关系、结算关系、各方在产业链中所获得的经济利益比例均处于动态变化中，如果公司未来在产业链中的贡献度减小或话语权变弱，可能对公司经营产91、生不利影响。除了通过传统业务精细化、智能化运营和营销模式创新来提升业务收入，公司也在加快推进在智慧教育服务、大健康和养老服务、智慧社区及数字乡村服务等领域的布局。随着智慧教育等创新业务深化推进，公司相关资本性投入将增加，如果创新业务模式对业务拓展和业绩增长的提升不及预期，可能会对公司经营产生不利影响。近年来，受所得税优惠政策到期、IPTV 增值业务规模下滑、内容版权采购及营销推广活动增加、创新业务规模尚不能覆盖摊销成本等不利因素影响，公司扣非后净利润有所下降。如果未来进一步出现产业政策调整、市场需求变化、内容版权及营销投入增加、新业务拓展不及预期等重大不利情形，且公司未能及时采取有效措施应对，92、将有可能出现公司经营业绩显著波动甚至营业利润下滑 50%及以上的风险。（三三）终端市场竞争风险）终端市场竞争风险 近年来，伴随新媒体业务的快速发展，终端用户收看视听节目的选择越来越多样化。在电视端，除 IPTV 之外，终端用户亦可选择有线电视、互联网电视等方式进行电视节目收看；除电视端外，PC 端和移动端亦是终端用户收看视听节目的重要可选方式。虽然不同视听节目收看方式的清晰度、流畅度和用户体验存在一定的区别，但在终端客户总量和单位客户花费时间在短期内难以快速增长的前提下，如果公司运营的 IPTV 节目无法满足终端客户的多样化需求，公司业务可能面临终端客户被分流的风险。河北广电无线传媒股份有限公93、司 招股说明书 1-1-34 三三、其他其他风险风险（一一）税收优惠政策变动的风险）税收优惠政策变动的风险 根据关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税201916 号）河北省财政厅等四部门关于公布河北省第八批转制文化企业名单的通知（冀财税201825 号），无线传媒在 2019 年 1月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。上述免征企业所得税期间已到期，自 2024年 1月 1日后无线传媒作为高新技术企业适用 15%企业所得税税率，对企业所得税缴纳金额及净利润产生影响。如果后续相关税收政策调整或公司资质发生变化，将进一步对公司未94、来净利润情况产生影响。因此，公司存在税收优惠政策变动的风险。（二）（二）募集资金投资项目实施的风险募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金将用于河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目、内容版权采购项目和智能超媒业务云平台项目。虽然公司董事会已对本次募集资金项目进行了认真细致的可行性论证，对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但项目具体实施时仍然可能面临市场环境、产业政策以及终端用户需求等因素发生较大变化之情况，从而无法保证项目顺利实施。（三）（三）相关相关租赁租赁房产存在瑕疵的风险房产存在瑕疵的风险 公司租赁的位于石家庄市高新区新石95、中路 377 号 7 层 701-720 房间，石家庄市桥西区槐安西路西城国际 B 座 1801、1802室，出租方未提供权属证明、租赁未办理备案手续。发行人可能面临需要搬迁或因未办理租赁房屋备案手续被处罚的风险。虽然公司控股股东传媒集团和实际控制人河北广播电视台对于租赁房产瑕疵可能造成的损失出具了相关承担承诺，但若因上述房产相关瑕疵导致公司需搬迁或受到处罚，可能对公司短期经营形成一定的不良影响。（四）（四）发行失败风险发行失败风险 本次发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-35 资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部96、因素的影响，本次发行存在认购不足而发行失败的风险。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-36 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、基本情况一、基本情况 中文名称：河北广电无线传媒股份有限公司 英文名称：Hebei Broadcasting Wireless Media Co.,Ltd.注册资本：36,000.00 万元 法定代表人：周江松 有限公司成立日期：2009 年 4 月 24 日 股份公司变更日期：2020 年 8 月 31 日 住所和邮政编码：石家庄市新石北路 368号（050090）主要生产经营地址和邮政编码：石家庄市桥西区勒泰广场 8-9 层（05008597、）电话：0311-87111666 传真：0311-87119111 互联网网址： 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人：马志民 信息披露和投资者关系负责人电话：0311-87119025 经营范围：视听节目制作；信息网络传播视听节目制作；音乐及视频产品互联网销售；视听节目播放设备、广播电视测量仪器、数字化多媒体组合机、通讯设备、食品、文化办公用机械的网上销售及线下销售；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；多媒体播控平台的设计、研发、维护及管理；基础软件、应用软件、网络技术、通讯传输设备的研发、技术咨询、技术推广、技术服务及销售；科98、技推广和应用服务；企业孵化服务，众创空间经营管理、企业管理、企业管理咨询；房屋租赁；文化艺术交流活动策划服务；会议及展览展示服务；公关服务；河北省行政区域范围卫星地面接收设施配套供应及组织安装施工、售后服务维修等相关服务；与上述业务相关的设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；因特网信息服务业务（范围以许可证核定为准）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况（一）有限责任公司的设立情况（一）有限责任公司的设立情况 广电有限系于 2009 年 4 月 24 日由广电技术中心99、、河北电视台、广电网河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-37 络、河北人民广播电台共同出资设立的有限责任公司。2009 年 2 月 26 日，中共河北省委宣传部作出关于组建省 CMMB 运营公司有关事宜的批复（200912号），同意由广电技术中心、河北电视台、广电网络、河北人民广播电台组建公司。2009 年 4月 10 日，广电有限召开股东会，由广电技术中心、河北电视台、广电网络、河北人民广播电台共同出资设立，注册资本 2,000.00 万元。其中：广电技术中心出资 800 万元，河北电视台出资 600 万元，广电网络出资 400 万元，河北人民广播电台出资 200万元，上述出资100、方式均为货币。2009 年 4月 10 日，广电技术中心、河北电视台、广电网络、河北人民广播电台签署河北广电无线传媒有限公司章程。2009 年 4 月 22 日，河北金鑫会计师事务所有限公司出具验资报告（冀金鑫验字（2009）第 24249 号）。经审验，截至 2009 年 4 月 21 日，广电有限已收到广电技术中心出资人民币 800 万元，河北电视台出资人民币 600 万元，广电网络出资人民币 400 万元，河北人民广播电台出资人民币 200 万元，均以货币出资，注册资本已全部缴清。2009 年 4月 24 日，河北省工商行政管理局向广电有限颁发了企业法人营业执照（注册号：13000000101、0022425），广电有限正式设立。公司设立时的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额 出资比例出资比例 出资方式出资方式 1 广电技术中心 800.00 40.00%货币 2 河北电视台 600.00 30.00%货币 3 广电网络 400.00 20.00%货币 4 河北人民广播电台 200.00 10.00%货币 合计合计 2,000.00 100.00%-（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 1、设立方式、设立方式 2020 年 6 月 5 日，河北广播电视台召开党委会并作出决议，同意广电有限河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-102、38 变更为股份有限公司。2020 年 8 月 6 日，致同会计师对广电有限全部资产进行审计，并出具了审计报告（致同审字（2020）第 110ZA11230 号），截至审计基准日 2020 年5 月 31日，广电有限经审计的账面净资产为 102,768.22万元。2020 年 8 月 6 日，中企华评估对广电有限截至 2020 年 5 月 31 日的整体资产状况进行评估，并出具了资产评估报告（中企华评报字（2020）第 4000号），确认截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日广电有限经评估的净资产为111,107.38 万元。根据广电有限 2020 年 8 月 7 日填报的资产评估项目103、备案表，该评估结果已经河北广播电视台备案。2020 年 8月 13 日，广电有限召开股东会并作出决议，审议通过将广电有限整体变更为股份有限公司，同意以 2020 年 5 月 31 日为改制审计基准日，以经审计的账面净资产 1,027,682,225.96 元为基础，按照 1：0.3503 的折股比例，折为 360,000,000 股，由全体股东按照其各自在广电有限中的出资比例认购，余额667,682,225.96 元计入股份公司资本公积。2020 年 8月 28 日，无线传媒召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，审议通过关于河北广电无线传媒股份有限公司筹建工作的报告的议案 关于通过的议案等相104、关议案。同日，传媒集团、广电基金等 13 名股东签署发起人协议。2020 年 8 月 28 日，致同会计师出具了验资报告（致同验字（2020）第110ZC00310 号），对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。2020 年 8 月 31 日，公司取得石家庄市行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码为 91130000688231463N，注册资本为 36,000.00 万元，股份公司正式设立。2、发起人、发起人 公司发起人为传媒集团、广电基金、内蒙古中财金控、旅投投资、河北出版、新冀文化、赣州中财虔信、内蒙古中财文津、琦林投资、兴瑞投资、文化产业投资、欣闻投资和康养生态。股份公司改制设立后105、的股权结构如下：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-39 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 传媒集团 18,059.3280 50.16%2 广电基金 6,486.3000 18.02%3 内蒙古中财金控 2,270.9880 6.31%4 旅投投资 1,837.9440 5.11%5 河北出版 1,626.9840 4.52%6 新冀文化 1,335.0960 3.71%7 赣州中财虔信 1,181.4840 3.28%8 内蒙古中财文津 773.2080 2.15%9 琦林投资 650.7720 1.81%10 兴瑞投资 616106、.2120 1.71%11 文化产业投资 488.0880 1.36%12 欣闻投资 348.1920 0.97%13 康养生态 325.4040 0.90%合计合计 36,000.0000 100.00%3、改制过程中有权部门的批准及程序履行情况，是否符合国有资产管理相、改制过程中有权部门的批准及程序履行情况，是否符合国有资产管理相关规定、是否存在瑕疵，改制过程中的税费申报及缴纳情况关规定、是否存在瑕疵，改制过程中的税费申报及缴纳情况（1）改制过程中有权部门的批准及程序履行情况，是否符合国有资产管理相关规定、是否存在瑕疵 2020 年 6 月 5 日，中国共产党河北广播电视台（集团）委员会召107、开会议并作出决议，同意广电有限变更为股份有限公司。2020 年 8 月 6 日，致同会计师出具审计报告（致同审字（2020）第110ZA11230 号），广电有限于 2020 年 5 月 31 日的净资产为 1,027,682,225.96元。同日，中企华评估出具资产评估报告（中企华评报字（2020）第 4000号），广电有限在评估基准日 2020 年 5 月 31 日的净资产评估值为 111,107.38 万元。根据广电有限于 2020 年 8 月 7 日填报的资产评估项目备案表，该评估结果已经河北广播电视台备案。2020 年 8月 13 日，广电有限召开股东会并作出决议，同意变更为股份有限108、公司，以 2020 年 5 月 31 日为改制审计基准日，以经审计的账面净资产河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-40 1,027,682,225.96 元为基础，按照 1：0.3503 的折股比例，折为 360,000,000 股，由全体股东按照其各自在广电有限中的出资比例认购，余额 667,682,225.96 元计入股份公司资本公积。2020 年 8 月 28 日，广电有限各股东签署发起人协议，一致同意将广电有限整体变更为股份有限公司。同日，无线传媒召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，通过关于河北广电无线传媒股份有限公司筹建工作的报告的议案 关于通过的议案等相关议案。同109、日，无线传媒各股东签署了河北广电无线传媒股份有限公司章程。同日，致同会计师出具验资报告（致同验字（2020）第 110ZC00310号），对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。2020 年 8月 31 日，石家庄市行政审批局向无线传媒核发了统一社会信用代码为 91130000688231463N的营业执照。2021 年 5月 10 日，河北省文资办出具关于河北广电无线传媒股份有限公司的批复（冀文资复20211 号），原则同意无线传媒国有股权管理方案。2021 年 5月 10 日，河北省文资办出具关于河北广电无线传媒股份有限公司的批复（冀文资复20211 号）：“无线传媒的股权结构清晰，历史沿110、革过程中国有股权变更均依据国家法律、法规和相关政策，并按规定履行了报批手续。”综上，发行人前身广电有限整体变更设立股份有限公司已经取得了有权部门的批准，履行了必要的程序，符合国有资产管理相关规定，不存在程序瑕疵。（2）改制过程中的税费申报及缴纳情况 发行人整体变更前后的股东权益变化情况如下：所有者权益项目所有者权益项目 整体变更前（元）整体变更前（元）整体变更后（元）整体变更后（元）实收资本 55,317,600.00 360,000,000.00 资本公积 302,614,900.00 667,682,225.96 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-41 所有者权益项目所有者111、权益项目 整体变更前（元）整体变更前（元）整体变更后（元）整体变更后（元）盈余公积 157,150,504.73 未分配利润 512,599,221.23 合计合计 1,027,682,225.96 1,027,682,225.96 发行人在整体变更为股份有限公司时，共有 13 名股东，包括 5 名公司法人股东、8 名合伙企业股东，发行人无直接持股的自然人股东，不涉及自然人股东个人所得税缴纳事宜。发行人在整体变更为股份有限公司时，股东纳税情况如下：序号序号 股东名称股东名称 纳税情况纳税情况 相关规定相关规定 1 传媒集团 公司法人股东不涉及企业所得税缴纳事项（a）中华人民共和国企业所得税法第112、二十六条规定：“企业的下列收入为免税收入：（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；”（b）国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知（国税函（2010）79 号）规定：“被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。”2 旅投投资 3 河北出版 4 欣闻投资 5 康养生态 6 广电基金 合伙企业股东本身无需缴纳所得税（a）根据财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知（财税2008159 号）规定，合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则，每一个合伙人为纳113、税义务人，合伙企业本身无需缴纳所得税，发行人对合伙企业股东的合伙人也无代扣代缴义务（b）发行人整体变更为股份有限公司时的合伙企业股东已出具承诺函，承诺“如根据国家相关法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本企业须就无线传媒以净资产折股、整体变更设立股份公司事宜缴纳相关的税费，本企业及本企业合伙人将及时、足额的履行相关纳税义务”（c）根据国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局新石税务所出具的证明：“广电有限在整体变更为股份有限公司事项中不存在税务违法行为。”7 内蒙古中财金控 8 新冀文化 9 赣州中财虔信 10 琦林投资 11 兴瑞投资 12 文化产业投资 13 内蒙古中财文津 综114、上，发行人在整体变更为股份有限公司时，无直接持股的自然人股东，不涉及自然人股东个人所得税缴纳事宜；发行人的公司法人股东就发行人整体变更为股份有限公司事项不涉及企业所得税缴纳事宜；发行人的合伙企业股东本身无需缴纳所得税，发行人对合伙企业股东的合伙人也无所得税代扣代缴义务，且相关合伙企业股东均已出具承诺函，承诺如发行人整体变更设立股份河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-42 公司事宜需缴纳相关的税费，将履行足额缴纳的义务。针对无线传媒整体变更为股份有限公司的纳税事项，发行人所在地主管税务机关国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局新石税务所已出具证明，确认广电有限整体变更为股份有限115、公司事项中不存在税务违法行为。（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 发行人自设立以来的历次股本及股东变化情况如下图所示：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-43 2009年4月设立，实收资本2,000.00万元广电技术中心出资800.00万元、河北电视台出资600.00万元、广电网络出资400.00万元、河北人民广播电台出资200.00万元2010年5月第一次增资，实收资本增至2,850.00万元石家庄电视台增资100.00万元、承德市广播电视局增资100.00万元、张家口市广播电视局增资100.00万元、唐山市广播电视局技术中心增资100.00万116、元、沧州广电传媒有限公司增资50.00万元、沧州电视台增资50.00万元、邢台电视台增资100.00万元、邯郸市广播电视局增资100.00万元、保定市宝视鑫桥传媒有限公司增资100.00万元、衡水电视广告公司增资50.00万元，本次增资价格为1.00元/注册资本2011年3月第二次增资，实收资本增至3,450.00万元广电技术中心增资600.00万元，本次增资价格为1.00元/注册资本2013年5月第一次股权转让及第三次增资，实收资本增至5,000.00万元河北电视台增资775.00万元、广电技术中心增资387.50万元、河北人民广播电台增资387.50万元，本次增资价格1.29元/注册资本；117、沧州广电传媒有限公司、沧州电视台分别将持有广电有限50万元、50万元的出资额无偿划转至沧州广播电视台2013年8月第二次股权转让广电技术中心、河北人民广播电台、河北电视台分别将持有广电有限的35.75%、11.75%和27.50%股权作为出资注入给冀广传媒，本次股权转让价格为1.24元/注册资本2018年7月第三次股权转让张家口广播电视台、石家庄广播电视台、承德广播电视台、沧州广播电视台、唐山广播电视台、保定广电传媒有限公司、邢台广播电视台、邯郸广播电视台将其分别持有的广电有限2%的股权以及衡水电视广告公司将其持有的广电有限1%的股权转让予广电基金，本次股权转让价格为4.27元/注册资本201118、8年12月第四次股权转让冀广传媒将其持有的广电有限75%股权无偿转让予传媒集团2020年1月第五次股权转让传媒集团将其持有的广电有限5.00%、4.00%、2.00%、2.00%、1.50%、1.50%、1.50%、1.00%、1.00%分别转让予旅投投资、内蒙古中财金控、琦林投资、新冀文化、内蒙古中财文津、兴瑞投资、文化产业投资、康养生态、欣闻投资，广电网络将其持有的广电有限3%、5%股权分别转让予赣州中财虔信、河北出版；本次股权转让价格为53.16元/注册资本2020年5月第四次增资，实收资本增至5,531.76万元广电基金增资146.68万元、旅投投资增资32.42万元、内蒙古中财金控增119、资148.96万元、赣州中财虔信增资31.55万元、新冀文化增资105.15万元、兴瑞投资增资19.69万元、内蒙古中财文津增资43.81万元、欣闻投资增资3.50万元，本次增资价格为57.06元/注册资本2020年8月整体变更为股份有限公司以2020年5月31日为股份制改造基准日，以经审计的账面净资产1,027,682,225.96元为基础，按照1：0.3503的折股比例，折为360,000,000股 注：致同会计师对发行人设立及历次增资均已进行了验资复核，并出具了致同专字（2021）第 110C011582 号验资复核报告。报告期初，公司股权结构情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数120、量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-44 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 传媒集团 18,059.3280 50.16%2 广电基金 6,486.3000 18.02%3 内蒙古中财金控 2,270.9880 6.31%4 旅投投资 1,837.9440 5.11%5 河北出版 1,626.9840 4.52%6 新冀文化 1,335.0960 3.71%7 赣州中财虔信 1,181.4840 3.28%8 内蒙古中财文津 773.2080 2.15%9 琦林投资 650.7720 1.121、81%10 兴瑞投资 616.2120 1.71%11 文化产业投资 488.0880 1.36%12 欣闻投资 348.1920 0.97%13 康养生态 325.4040 0.90%合计合计 36,000.0000 100.00%报告期内，公司股本和股东情况未发生变化。（四）历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及合法（四）历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及合法性、支付情况、税费申报及缴纳情况、应当履行的批准或备案程序及执行情性、支付情况、税费申报及缴纳情况、应当履行的批准或备案程序及执行情况、存在的瑕疵及影响，发行人或相关股东是否因此受到行政处罚、是否构122、成况、存在的瑕疵及影响，发行人或相关股东是否因此受到行政处罚、是否构成重大违法行为及本次发行的法律障碍、是否存在纠纷或潜在纠纷重大违法行为及本次发行的法律障碍、是否存在纠纷或潜在纠纷 1、历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及、历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及合法性、合法性、支付情况、税费申报及缴纳情况、应当履行的批准或备支付情况、税费申报及缴纳情况、应当履行的批准或备案程序及执行情况、存案程序及执行情况、存在的瑕疵及影响在的瑕疵及影响（1）历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及合法性、支付情况、税费申报及缴纳情况 无线传媒及其前身广电有限123、历次股权变动的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源及合法性、支付情况、税费申报及缴纳情况如下：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-45 序序号号 时间时间 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 1 2009年 4 月 广电技术中心 800 增资 自有/自筹资金，具有合法性 已支付 1 各方协商确定，具有公允性124、 不涉及 有限公司设立 河北电视台 600 增资 广电网络 400 增资 河北人民 广播电台 200 增资 2 2010年 5 月 石家庄电视台 100 增资 自有/自筹资金，具有合法性 已支付 1 各方协商确定，具有公允性 不涉及 2009 年 5 月 18 日，河北省广播电影电视局核发关于各设区市出资参股省 CMMB 运营公司的通知（冀广发200916号），同意“各设区市符合条件的广电部门以出资参股省CMMB 公司河北广电无线传媒有限公司的方式，参与我省CMMB 的产业运营采取现金出资参股省公司方式参与全省 CMMB 项目运营，具体出资数额可选 100 万元或 50万元两个档次”承德市广播125、电影电视局 100 增资 张家口市广播电影电视局 100 增资 唐山市广播电视局技术中心 100 增资 邢台电视台 100 增资 邯郸市广播电影电视局 100 增资 保定市宝视鑫桥传媒有限公司 100 增资 沧州广电传媒有限公司 50 增资 沧州电视台 50 增资 衡水电视广告公司 50 增资 3 2011年 3 月 广电技术中心 600 增资 自有/自筹资金，具有合法已支付 1 各方协商确定，具有公允性 不涉及 根据广电有限业务发展需要进行增资 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-46 序序号号 时间时间 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权126、变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 性 4 2013年 5 月 承德广播电视台 100 承德市广播电影电视局 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 承德市文化局（新闻出版局）与广播电影电视局合并，设立承德市文化广电新闻出版局（版权局），承德市广播电影电视局包括对广电有限出资在内的资产留到了承德广播 电视台 邯郸广播电视台 100 邯郸市广播电影电视局 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉127、及 不涉及 不涉及 邯郸市文化局（新闻出版局）与邯郸市广播电影电视局合并，设立邯郸市文化广电新闻出版局（版权局），邯郸市广播电影电视局对广电有限的“出资权益由合并后的邯郸广播电视台行使”邢台广播电视台 100 邢台 电视台 股东变更 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 邢台人民广播电台与邢台电视台合并，组建邢台广播电视台 石家庄广播 电视台 100 石家庄电视台 股东变更 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 组建石家庄广播电视台，石家庄电视台已被撤销，出资人主体变更为新组建的石家庄广播电视台 沧州广播电视台 100 沧州广电传媒有限公司 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及128、 沧州电视台和沧州广电传媒有限公司持有广电有限各 50 万元的股权被无偿划转给沧州广播电视台 沧州 电视台 不涉及 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-47 序序号号 时间时间 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 张家口广播 电视台 100 张家口市广播电影电视局 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不129、涉及 张家口市广播电影电视局已撤并，其对广电有限的出资由张家口广播电视台持有 河北电视台 775 增资 自有/自筹 资金 已支付 1.29 依据评估值确定，具有公允性 不涉及 1、为使后续向冀广传媒转让股权满足财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知（财税200959号）项下特殊性税务处理的适用条件，河北电视台、广电技术中心及河北人民广播电台对广电有限增资，使其持有广电有限股权的比例合计超过 75%2、根据广电有限业务发展需要进行增资 广电技术中心 387.50 增资 自有/自筹 资金 已支付 河北人民 广播电台 387.50 增资 自有/自筹 资金 已支付 5 201130、3年 8 月 冀广传媒 3,750 河北人民广播电台、河北电视台、河北广播电视技术中心 股东变更 不涉及 不涉及 1.24 依据评估值确定，具有公允性 不涉及 河北省广播电影电视局组建冀广传媒，并将其作为河北省广播电影电视局下属经营性资产的统一管理主体 6 2015年 12月 唐山广播电视台 100 唐山市广播电视局技术中心 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 原唐山人民广播电台、唐山电视台、唐山市广播电视局技术中心等单位已于 2010 年合并，组建唐山广播电视台，原属唐山人民广播电台、唐山电视河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序序号号 时间时间 股东名称股131、东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 台、唐山市广播电视局技术中心资产、负债、所有者权益全部归于唐山广播电视台 7 2018年 7 月 广电基金 850 石家庄广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 已支付 4.27 依据评估值确定，具有公允性 转让方为企业或事业单位，由其自行在年度企业所得税汇算清缴时依法申报纳税；发行人无代扣代缴义务132、 考虑到各地市台小股东退出意愿，各方协商同意由广电基金统一收购该部分股权 承德广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 张家口广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 唐山广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 沧州广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 邢台广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 邯郸广播电视台 股权转让 自有/自筹资金 保定广电传媒有限公司2 股权转让 自有/自筹资金 衡水电视广告公司 股权转让 自有/自筹资金 2 2010年 8 月 13 日，保定市工商局核发准予变更登记通知书（保）登记内变字2010第 3600 号），准予保定市宝视鑫桥传媒有限公司名称变更登记为保定广电传媒有限公司，133、据此，广电有限的股东由“保定市宝视鑫桥传媒有限公司”更名为“保定广电传媒有限公司”。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序序号号 时间时间 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 8 2018年 12月 传媒集团 3,750 冀广传媒 无偿划转 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 传媒集团与冀广传媒均为134、河北广播电视台下属全资企业，河北广播电视台下属企业股权结构调整 9 2020年 1 月 康养生态 50 传媒集团 股权转让 自有/自筹资金 已支付 53.16 依据评估值确定，具有公允性 传媒集团、广电网络为转制文化企业，无需缴纳企业所得税 转让方存在资金需求，拟收回部分投资 欣闻投资 50 股权转让 自有/自筹资金 已支付 兴瑞投资 75 股权转让 自有/自筹资金 已支付 文化产业投资 75 股权转让 自有/自筹资金 已支付 内蒙古中财文津 75 股权转让 自有/自筹资金 已支付 新冀文化 100 股权转让 自有/自筹资金 已支付 琦林投资 100 股权转让 自有/自筹资金 已支付 内蒙古中135、财金控 200 股权转让 自有/自筹资金 已支付 旅投投资 250 股权转让 自有/自筹资金 已支付 赣州中财虔信 150 广电网络 股权转让 自有/自筹资金 已支付 河北出版 250 股权转让 自有/自筹 已支付 10 2020年 5 月 广电基金 146.68 增资 自有/自筹资金 已支付 57.06 依据评估值确定，具有公允性 不涉及 原股东看好发行人业务发展前景 旅投投资 32.42 增资 自有/自筹资金 已支付 内蒙古中财金控 148.96 增资 自有/自筹资金 已支付 赣州中财虔信 31.55 增资 自有/自筹资金 已支付 新冀文化 105.15 增资 自有/自筹资金 已支付 河北136、广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序序号号 时间时间 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）转让方转让方 股权变动股权变动方式方式 资金来源及合资金来源及合法性法性 价款支价款支付情况付情况 股权变动价格股权变动价格（元（元/注册资本）注册资本）定价依据定价依据 及公允性及公允性 税费申报及税费申报及缴纳情况缴纳情况 股权变动股权变动背景和原因背景和原因 兴瑞投资 19.69 增资 自有/自筹资金 已支付 内蒙古中财文津 43.81 增资 自有/自筹资金 已支付 欣闻投资 3.50 增资 自有/自筹资金 已支付 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-51 137、传媒集团已经于 2021 年 8 月 17 日出具河北广电传媒集团有限责任公司关于河北广电无线传媒股份有限公司历次股权变动涉税情况的承诺函，承诺“发行人历史沿革过程中部分股东未能提供股权转让相关税费缴纳凭证，若发行人因该等股东未能缴纳股权转让相关税费而受到行政处罚，本单位将承担发行人因此受到的损失。”综上，发行人自设立以来历次股权变动的定价公允，资金来源合法，历次增资及股权转让价款已经实际支付；发行人 2018 年 7 月股权转让的转让方未全部提供企业所得税缴纳凭证，但本次股权转让的转让方均为企业或事业单位，发行人对其所得税缴纳无代扣代缴义务，且传媒集团已经出具了相关承诺函。（2）历次股权变动138、应当履行的批准或备案程序及执行情况、存在的瑕疵情况 无线传媒自设立以来历次股权变动应当履行的国有资产批准或备案程序及执行情况、存在的瑕疵情况如下：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-52 序号序号 时间时间 股权变动情况股权变动情况 应当履行的批准或备案应当履行的批准或备案程序程序 是否履行是否履行 存在的主要瑕疵存在的主要瑕疵 1 2009 年 4 月 广电有限设立 主管机关批准 是 中共河北省委宣传部批复的公司名称与广电有限实际设立时的名称不同 2 2010 年 5 月 第一次增资（注册资本由 2,000 万元增加至 2,850 万元）主管机关批准 是 未履行资产评估及相关备139、案程序 资产评估结果备案 否 3 2011 年 3 月 第二次增资（注册资本由 2,850 万元增加至 3,450 万元）主管机关批准 是 发行人未提供主管机关关于本次增资的直接批复文件，但根据河北省广播电视局规划财务处向河北省广播电视局领导层提交的关于事业单位对外投资申报手续的报告，广电有限本次增资已经履行了河北省广播电视局审批流程；未履行资产评估及相关备案程序 资产评估结果备案 否 4 2013 年 5 月 股东变更 不涉及3 不涉及（1）承德市广播电影电视局将其所持广电有限股权划转至承德广播电视台、邯郸市广播电影电视局将其所持广电有限股权划转至邯郸广播电视台未取得国有资产主管机关正式批复140、文件，但已取得承德市财政局、邯郸市财政局就相关请示的盖章确认（2）本次增资中广电技术中心、河北人民广播电台、河北电视台增加的注册资本与河北省财政厅关于省广播电影电视局所属事业单位增资事项的批复（冀财资201338 号）的批复不完全一致（3）中企华评估出具的河北广电无线传媒有限公司拟增资扩股项目评估报告（中企华评报字（2012）第 3446 号）的评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，本次增资时该评估报告已过有效期（4）本次增资对应的评估结果未经有权机关备案 股权无偿划转 主管机关批准 是 第三次增资（注册资本由 3,450 万元增加至 5,000 万元）主管机关批准 是 资产评估结果备141、案 否 5 2013 年 8 月 股东变更（广电技术中心、河北人民广播电台及河北电视台转让给冀广传媒）主管机关批准 是 本次股东变更的评估结果虽然未经股东变更批准机关河北省财政厅备案，但河北省财政厅出具的河北省财政厅关于省广播电影电视局所属企业股权出资的批复（冀财资201357 号）中已经对本次评估的评估结果进行了确认 资产评估结果备案 否 3 该等变更均为股东名称变更或股东与其他方合并，不涉及广电有限股权变动相关的特别审批或备案程序。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 时间时间 股权变动情况股权变动情况 应当履行的批准或备案应当履行的批准或备案程序程序 是否履行142、是否履行 存在的主要瑕疵存在的主要瑕疵 6 2015 年 12 月 股东变更 主管机关批准 否 唐山广播电视台未提供广电有限股东由“唐山市广播电视局技术中心”变更为“唐山广播电视台”的主管机关批准文件，但该等情况已经唐山市广播电视局技术中心及唐山广播电视台国有资产主管机关确认 7 2018 年 7 月 股权转让 主管机关批准 是 发行人未取得本次股权转让的资产评估项目备案表，但本次股权转让已经履行了评估结果备案评审程序，且河北省文资办核发的关于同意河北广电无线传媒有限公司部分股权转让相关事宜的批复（冀文资复20183 号）中已经对本次评估的评估结果进行了确认 资产评估结果备案 否 8 2018143、 年 12 月 无偿划转 主管机关批准 是 无 9 2020 年 1 月 股权转让 主管机关批准 是 无 资产评估结果备案 是 10 2020 年 5 月 第四次增资（注册资本由 5,000 万元增加至 5,531.76万元）主管机关批准 是 无 资产评估结果备案 是 11 2020 年 8 月 整体变更为股份有限公司 主管机关批准 是 无 资产评估结果备案 是 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-54 具体情况如下：2009 年 4月，广电有限设立 A、主管机关批准 2009 年 2 月 26 日，中共河北省委宣传部核发关于组建省 CMMB 运营公司有关事宜的批复（200912144、 号），同意由广电技术中心、河北电视台、广电网络、河北人民广播电台组建“冀广无线传媒有限公司”。2009 年 4 月 3 日，河北省广播电影电视局召开局长办公会，原则同意成立河北广电无线传媒有限公司。广电有限设立时，河北省委宣传部批复的公司名称与广电有限实际设立时的名称不同。B、资产评估结果备案 广电有限设立时，各股东均以货币进行出资，无需履行资产评估及相关备案程序。2010 年 5月，第一次增资（注册资本由 2,000万元增加至 2,850万元）A、主管机关批准 2009 年 5月 18 日，河北省广播电影电视局核发的关于各设区市出资参股省 CMMB 运营公司的通知（冀广发200916 号）145、，同意“各设区市符合条件的广电部门以出资参股省 CMMB 公司河北广电无线传媒有限公司的方式，参与我省 CMMB 的产业运营采取现金出资参股省公司方式参与全省 CMMB项目运营，具体出资数额可选 100万元或 50万元两个档次”。B、资产评估结果备案 根据财政部国有资产评估管理若干问题的规定（中华人民共和国财政部令第 14 号），广电有限本次增资应当履行评估及资产评估结果备案程序。广电有限本次增资未履行资产评估及相关备案程序。2011 年 3月，第二次增资（注册资本由 2,850 万元增加至 3,450万元）A、主管机关批准 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-55 2011 年146、 2月 22日，河北省广播电视局规划财务处向河北省广播电视局领导层提交关于事业单位对外投资申报手续的报告：“按照局党组研究决定，拟由技术中心对河北广电无线传媒有限公司增资 600 万元”。该报告已经河北省广播电视局审批通过，因此发行人虽未取得主管机关关于本次增资的直接批复文件，但已经履行河北省广播电视局审批流程。B、资产评估结果备案 根据国有资产评估管理若干问题的规定的相关规定，广电有限本次增资应当履行评估及资产评估结果备案程序。广电有限本次增资未履行资产评估及相关备案程序。2013 年 5 月，股东变更、股权无偿划转、第三次增资（注册资本由3,450 万元增加至 5,000万元）A、本次股东147、变动相关的主管机关批准及资产评估结果备案程序 广电有限本次股东变更包括“保定市宝视鑫桥传媒有限公司”更名为“保定广电传媒有限公司”、“邢台电视台”变更为“邢台广播电视台”、“石家庄电视台”变更为“石家庄广播电视台”。其中，“保定市宝视鑫桥传媒有限公司”更名为“保定广电传媒有限公司”为股东名称变更，“邢台电视台”变更为“邢台广播电视台”及“石家庄电视台”变更为“石家庄广播电视台”为“邢台电视台”、“石家庄电视台”分别与其他主体合并成立“邢台广播电视台”、“石家庄广播电视台”，不涉及广电有限股权变动相关的特别审批或备案程序。B、本次股权无偿划转相关的主管机关批准及资产评估结果备案程序 根据国有资产148、评估管理若干问题的规定及其他相关法律法规，本次股权无偿划转无需履行资产评估及相关备案程序。各股东就本次股权无偿划转取得的主管机关批复文件如下：a、承德市广播电影电视局 2010 年 7 月 5 日，河北省机构编制委员会核发河北省机构编制委员会关于承德市文化体制改革有关机构编制事宜的批复（冀机编201016 号），同意将承德市文化局（新闻出版局）、承德广播电影电视局合并，设立承德市文化广河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-56 电新闻出版局（版权局）；同意将承德电视台、承德人民广播电台合并，组建承德广播电视台。承德广播电视台于 2013 年 4 月 25 日向承德市财政局出具承德广149、播电视台关于对河北无线传媒有限公司出资股权确认的请示，说明“原承德市广播电影电视局行政职能并入承德市文化广电新闻出版局。由于相关部门没有下发关于资产处理的文件，原承德市广播电影电视局包括对河北广电无线传媒有限公司在内的资产留到了合并后的承德广播电视台。”承德市财政局在该请示文件上加盖了公章。承德市广播电影电视局将其所持广电有限股权划转至承德广播电视台未取得国有资产主管机关正式批复文件，但已取得承德市财政局就相关请示的盖章确认。b、邯郸市广播电影电视局 2010 年 7 月 5 日，河北省机构编制委员会核发河北省机构编制委员会关于邯郸市文化体制改革有关机构编制事宜的批复（冀机编201024 号）150、，同意将邯郸市文化局（新闻出版局）、邯郸广播电影电视局合并，设立邯郸市文化广电新闻出版局（版权局）；同意将邯郸人民广播电台、邯郸电视台合并，组建邯郸广播电视台。邯郸广播电视台于 2013 年 4 月 25 日向邯郸市财政局出具邯郸广播电视台对河北广电无线传媒有限公司出资股权确认的请示，说明“原邯郸广播电视局对河北广电无线传媒有限公司的出资权益由合并后的邯郸广播电视台行使。”邯郸市财政局在该请示文件上加盖了公章，并说明“情况属实”。邯郸市广播电影电视局将其所持广电有限股权划转至邯郸广播电视台未取得国有资产主管机关正式批复文件，但已取得邯郸市财政局就相关请示的盖章确认。c、沧州广电传媒有限公司、沧151、州电视台 2011 年 12 月 28 日，沧州市人民政府国有资产管理委员会核发沧州市人民政府国资委关于沧州电视台和沧州广电传媒有限公司股权无偿划转的批复（沧国资产201194 号），同意将原沧州电视台和沧州广电传媒有限公司持有广河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-57 电有限各 50 万元的股权，无偿划转至沧州广播电视台。沧州电视台和沧州广电传媒有限公司持有的广电有限股权无偿划转至沧州广播电视台已经取得了国有资产主管部门的批准。d、张家口市广播电影电视局 2013 年 5 月 3 日，张家口市财政局核发张家口市财政局关于对张家口广播电视台出资参股河北广电无线传媒有限公司股权说明152、的函（张财函字201328 号），说明原张家口市广播电影电视局已撤并，其出资参股于河北广电无线传媒有限公司 100 万元的股权，由张家口广播电视台持有。张家口市广播电影电视局持有的广电有限股权无偿划转至张家口广播电视台已经取得了国有资产主管部门的批准。C、本次增资相关的主管机关批准及资产评估结果备案程序 2012 年 8月 31 日，中企华评估出具河北广电无线传媒有限公司拟增资扩股项目评估报告（中企华评报字（2012）第 3446 号），采用资产基础法进行评估，截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，广电有限的净资产评估值为 4,237.07万元。2013 年 5月 10 日，河北省财153、政厅核发河北省财政厅关于省广播电视局所属事业单位增资事项的批复（冀财资201338 号），同意“河北人民广播电台利用广告创收收入向河北广电无线传媒有限公司增加注册资本金 500 万元，河北电视台利用广告创收收入增资 1,000 万元、河北省广播电视技术中心利用历年结余资金增资 500 万元”。本次增资中广电技术中心、河北人民广播电台、河北电视台增加的注册资本与河北省财政厅关于省广播电影电视局所属事业单位增资事项的批复（冀财资201338 号）的批复不完全一致，中企华评估出具的河北广电无线传媒有限公司拟增资扩股项目评估报告（中企华评报字（2012）第 3446 号）的评估基准日为 2012 年 154、3 月 31 日，本次增资时该评估报告已过有效期，且本次增资对应的评估结果未经有权机关备案。2013 年 8月，股东变更 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-58 A、主管机关批准 2013 年 6月 28 日，河北省财政厅出具河北省财政厅关于省广播电影电视局所属企业股权出资的批复（冀财资201357 号），同意河北人民广播电台、河北电视台、广电技术中心将所持有的广电有限股权（评估价值分别为 731 万元、1,711 万元和 2,224.3 万元，持股比例分别为 11.75%、27.5%和 35.75%）作为出资注入冀广传媒。B、资产评估结果备案 2013 年 6 月 3 日，河155、北康龙德维信资产评估有限公司出具关于河北广电无线传媒有限公司拟企业重组项目的评估报告书（冀康维评报字（2013）第033 号），以 2013 年 5 月 31 日为评估基准日，采用市场价值法进行评估，广电有限净资产的评估值为 6,221.87万元。根据河北省财政厅出具的批复文件，发行人本次股东变更的评估结果虽然未经股东变更批准机关河北省财政厅备案，但河北省财政厅出具的河北省财政厅关于省广播电影电视局所属企业股权出资的批复（冀财资201357 号）中已经对本次评估的评估结果进行了确认。2015 年 12月，股东变更 A、主管机关批准 2015 年 11 月 10 日，唐山市财政局出具证明，说明原156、唐山人民广播电台、唐山电视台、唐山市广播电视局技术中心等单位已于 2010 年合并，组建唐山广播电视台，原属唐山人民广播电台、唐山电视台、唐山市广播电视局技术中心资产、负债、所有者权益全部归于唐山广播电视台。唐山广播电视台未提供广电有限股东由“唐山市广播电视局技术中心”变更为“唐山广播电视台”的主管机关批准文件，但该等情况已经唐山市广播电视局技术中心及唐山广播电视台国有资产主管机关确认。2018 年 7月，股权转让 A、主管机关批准 本次转让股权的股东就本次股权转让取得的各自主管机关批复情况如下：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-59 a、石家庄广播电视台 2018 年 6月 157、28 日，石家庄市财政局核发关于石家庄广播电视台转让所持河北广电无线传媒有限公司全部股权的批复（石财资复 20186-71），原则同意石家庄广播电视台转让所持广电有限 2%的股权。b、承德广播电视台 2018 年 6月 27 日，承德市财政局核发承德市财政局关于同意承德广播电视台转让所持河北广电无线传媒有限公司股权的批复（承财资201894 号），同意承德广播电视台将其持有的广电有限 2%的股权以 427.0582 万元的价格转让给广电基金。c、张家口广播电视台 2018 年 6月 28 日，张家口市财政局核发张家口市财政局关于张家口广播电视台转让所持河北广电无线传媒有限公司股权的批复（张财函158、字2018101号），同意张家口广播电视台将其所持有的广电有限 2%股权以 427.0582 万元的价格协议转让给广电基金。d、唐山广播电视台 2018 年 5月 24 日，唐山市财政局核发唐山市财政局关于对唐山广播电视台的批复（唐财资201817 号），同意唐山广播电视台将其持有的广电有限 2%的股权以 427.0582万元的价格协议转让给广电基金。e、沧州广播电视台 2018 年 5月 31 日，沧州市财政局核发沧州市财政局关于对“沧州广播电视台所持河北广电无线传媒有限公司 2%股权的请示”的批复（沧市财资20189 号），同意沧州广播电视台将其持有的广电有限 2%的股权以 427.058159、2万元的价格协议转让给广电基金。f、邢台广播电视台 2018 年 6月 25 日，邢台市财政局核发邢台市财政局关于对“邢台广播电视台关于转让所持河北广电无线传媒有限公司 2%股权的申请”的批复（邢市河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-60 财教201836 号），同意邢台广播电视台将其持有的广电有限 2%的股权以427.0582 万元的价格协议转让给广电基金。g、邯郸广播电视台 2018 年 6月 26 日，邯郸市财政局核发邯郸市财政局关于同意邯郸广播电视台转让所持河北广电无线传媒有限公司 2%股权的批复（邯财资环201848号），同意邯郸广播电视台将其所持有的广电有限 2%的股160、权按 427.0582 万元的价格转让给广电基金。h、保定广电传媒有限公司 2018 年 6月 28 日，保定市财政局核发保定市财政局关于保定广播电视台下属企业保定广电传媒有限公司转让股权有关问题的批复（保财2018216号），同意保定广电传媒有限公司将其持有的广电有限 2%的股权协议转让给广电基金，转让价格为 427.0582 万元。i、衡水电视广告公司 2018 年 6月 27 日，衡水市财政局核发衡水市财政局关于对衡水电视广告公司转让所持河北广电无线传媒有限公司 1%股权的批复（衡财资201832号），同意衡水电视广告公司采取协议转让方式将其所持广电有限 1%的股权按评估值 213.52161、91 万元转让给广电基金。B、资产评估结果备案 2018 年 3月 31 日，中联资产评估集团有限公司出具河北广电股权投资基金中心（有限合伙）拟收购河北广电无线传媒有限公司 9 家市台股东股权项目资产评估报告（中联评报字2018第 525 号），本次评估采用资产基础法进行评估，广电有限在评估基准日 2017 年 6 月 30 日的净资产的评估价值为 21,352.91万元。2018 年 6月 28 日，河北省文资办核发关于同意河北广电无线传媒有限公司部分股权转让相关事宜的批复（冀文资复20183 号），原则同意广电有限部分股权采用非公开协议方式进行转让，由广电基金进行收购，转让价格以 2017162、年 6 月 30 日的评估值为作价依据，具体收购价格为：石家庄广播电视台持有的河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-61 股权价格为 427.0582 万元、唐山广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、沧州广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、邯郸广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、承德广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、邢台广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、保定广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、张家口广播电视台持有的股权价格为 427.0582 万元、衡水广播电视台持有的股权价格为 21163、3.5291万元。根据传媒集团评估结果备案评审文件及河北省文资办出具的批复文件，发行人未取得本次股权转让的资产评估项目备案表，但本次股权转让已经履行了评估结果备案评审程序，且河北省文资办核发的关于同意河北广电无线传媒有限公司部分股权转让相关事宜的批复（冀文资复20183 号）中已经对本次评估的评估结果进行了确认。2018 年 12月，无偿划转 A、主管机关批准 2018 年 2月 24 日，河北广播电视台召开党委会并作出决议，同意广电有限从冀广传媒剥离，作为传媒集团下属一级公司4。B、资产评估结果备案 本次无偿划转不属于相关法律法规规定需履行评估及资产评估结果备案程序的事项。2020 年 1月164、，股权转让 A、主管机关批准 2019 年 6月 17 日，河北省文资办核发关于同意河北广电传媒集团、河北广电信息网络集团转让部分河北广电无线传媒公司股份的批复（冀文资复20194 号），原则同意传媒集团、广电网络转让广电有限不超过 25%的股权及股权转让方案，首次股权转让作价原则上不得低于广电有限资产评估结果。2019 年 12 月 31 日，河北省文资办核发河北出版传媒集团、河北广电信 4 本次股权无偿划转时，冀广传媒为传媒集团的全资子公司。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-62 息网络集团关于河北广电网络产业中心产权转让相关事宜的批复（冀文资复201911 号）：“原则同165、意河北广电信息网络集团5以其持有的河北广电无线传媒有限公司 5%的股权和 0.72 亿元现金对价支付河北出版传媒集团6广电网络产业中心评估值的 50%”。B、资产评估结果备案 2019 年 2月 28 日，中企华评估出具河北广电传媒集团有限责任公司等股东拟进行股权转让所涉及的河北广电无线传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第 3179 号），以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日，采用收益法进行评估，评估后广电有限在评估基准日的股东全部权益价值为 265,783.22 万元。该评估结果已经河北省文资办备案（备案编号：2019-001）。2020 年 5166、 月，第四次增资（注册资本由 5,000 万元增加至 5,531.76 万元）A、主管机关批准 2020 年 4月 9日，中国共产党河北广播电视台（集团）委员会召开 2020年第 12 次会议，同意广电有限以 2020 年 3月 31日为增资基准日进行增资。B、资产评估结果备案 2020 年 4月 18 日，中企华评估出具河北广电无线传媒有限公司拟增资所涉及的河北广电无线传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字（2020）第 3326 号），按照收益法进行评估，广电有限在评估基准日2020 年 3 月 31 日的股东全部权益评估值为 285,310.60 万元。根据广电有限于167、2020 年 5月 6 日填报的资产评估项目备案表，该评估结果已经河北广播电视台备案。2020年 8月，整体变更为股份有限公司 A、主管机关批准 5 即广电网络。6 即河北出版传媒集团有限责任公司。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-63 2020 年 6 月 5 日，中国共产党河北广播电视台（集团）委员会召开会议并作出决议，同意广电有限变更为股份有限公司。B、资产评估结果备案 2020 年 8 月 6 日，中企华评估出具资产评估报告（中企华评报字（2020）第 4000 号），广电有限在评估基准日 2020 年 5 月 31 日的净资产评估价值为 111,107.38 万元。根168、据广电有限 2020 年 8 月 7 日填报的资产评估项目备案表，该评估结果已经河北广播电视台备案。2、发行人或相关股东是否因此受到行政处罚、是否构成重大违法行为及本、发行人或相关股东是否因此受到行政处罚、是否构成重大违法行为及本次发行的法律障碍、是否存在纠纷或潜在纠纷次发行的法律障碍、是否存在纠纷或潜在纠纷 截至本招股说明书签署日，发行人及相关股东未因发行人历史沿革过程中的瑕疵事项受到行政处罚。2021 年 5月 10 日，河北省文资办出具关于河北广电无线传媒股份有限公司的批复（冀文资复20211 号）：“无线传媒的股权结构清晰，历史沿革过程中国有股权变更均依据国家法律、法规和相关政策，并按169、规定履行了报批手续。”根据 2017 年 1 月 13 日中共河北省委及河北省人民政府核发的关于的批复（冀字20172 号），河北广电传媒集团组建方案已经河北省委及省政府同意。根据河北广电传媒集团组建方案，“省文资办授权集团经营国有资产”，传媒集团“对所辖公司行使出资人职责”。2021 年 9 月 1 日，河北省委宣传部向传媒集团出具关于河北广电无线传媒股份有限公司历史沿革有关事项的意见，同意传媒集团就无线传媒历史沿革有关事项“向深圳证券交易所出具相关合规性说明材料。”传媒集团已经出具河北广电传媒集团有限责任公司关于河北广电无线传媒股份有限公司历史沿革有关事项的说明：“发行人的股权结构清晰，其170、设立及历次变更所形成的结果合法、真实、有效，历史沿革过程中国有股权变更的情况总体合法合规、真实有效”，“历次股权变动不存在重大法律瑕疵和重大违法违规行为、不存在纠纷或潜在纠纷，相关股东未因此受到行政处罚，不存在损害国有资产的情形。”河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-64 综上，针对前述瑕疵情况，截至本招股说明书签署日，发行人及相关股东未因此受到行政处罚，相关瑕疵事项不构成重大违法行为或本次发行的法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。三、公司重大资产重组情况三、公司重大资产重组情况 报告期内，公司无重大资产重组情况。四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况四、公司在其他证券市场的上市或挂171、牌情况 本次公开发行股票前，公司未在其他证券市场上市或挂牌。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-65 五、公司的股权结构五、公司的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构图如下：100.00%传媒集团广电基金赣州中财虔信内蒙古中财文津河北出版新冀文化琦林投资兴瑞投资文化产业投资欣闻投资旅投投资康养集团无线传媒6.31%3.28%河北中广国艺文津40.00%30.00%河北广播电视台广电投资80%内蒙古中财金控97.87%GP、2.13%18.02%2.15%1.71%1.36%0.97%5.11%0.90%4.52%3.71%1.81%50.16%截至本招股说明书签署日，172、公司各股东的持股数量及比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例 1 传媒集团 180,593,280 50.16%2 广电基金 64,863,000 18.02%3 内蒙古中财金控 22,709,880 6.31%4 旅投投资 18,379,440 5.11%5 河北出版 16,269,840 4.52%河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例 6 新冀文化 13,350,960 3.71%7 赣州中财虔信 11,814,840 3.28%8 内蒙古中财文津 7,7173、32,080 2.15%9 琦林投资 6,507,720 1.81%10 兴瑞投资 6,162,120 1.71%11 文化产业投资 4,880,880 1.36%12 欣闻投资 3,481,920 0.97%13 康养集团 3,254,040 0.90%合计合计 360,000,000 100.00%六、公司的控股子公司、参股公司六、公司的控股子公司、参股公司 截至本招股说明书签署日，公司无控股子公司，参股公司 2 家，具体情况参见“第十二节 附件/八、发行人控股、参股子公司简要情况”。七、控股股东、实际控制人及持有公司七、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的主要股东以上股份的主要174、股东（一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署日，传媒集团直接持有公司 50.16%的股份，为公司的控股股东。最近两年，公司控股股东未发生变更。公司控股股东传媒集团的基本情况如下：公公司司名称名称 河北广电传媒集团有限责任公司 成立时间成立时间 2017 年 7 月 18 日 注册资本注册资本 50,000.00 万元 实收资本实收资本 26,260.00 万元 法定代表人法定代表人 武鸿儒 住所住所 石家庄市建华南大街 100 号 经营范围经营范围 广播电视节目制作；广告制作、发布、设计；影视制作；对文化业、文化园区投资；会展服务；汽车175、租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 广告业务等，与发行人主营业务无关 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-67 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 河北广播电视台 100.00%主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）2023.12.31 总资产 净资产 2023 年度 营业收入 净利润 326,679.11 229,476.82 133,229.72 16,960.10 注：2023 年度财务数据已经审计。2、实际控制人、实际控制人 传媒集团直接持有公司 176、50.16%股份，通过广电基金控制公司 18.02%股权。河北广播电视台持有传媒集团 100%股份，间接持股控制公司 68.18%股权，为公司的实际控制人。最近两年，发行人实际控制人未发生变更。公司实际控制人河北广播电视台的基本情况如下：单位名称单位名称 河北广播电视台 开办资金开办资金 140,896.28 万元 法定代表人法定代表人 武鸿儒 单位类型单位类型 事业单位 统一社会信用代码统一社会信用代码 12130000401704594G 住所住所 石家庄市建华南大街 100 号 宗旨和业务范围宗旨和业务范围 负责宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥广播177、电视主流媒体的作用；承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合作、安全播出、网络覆盖以及新媒体建设等任务；负责所属单位国有资产监督管理，推进广播电视产业发展；承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项 举办单位举办单位 中共河北省委宣传部 主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）2023.12.31 总资产 净资产 2023 年度 营业收入 净利润 398,538.78 266,547.29 139,873.97 12,136.54 注：2023 年度财务数据已经审计。（二）股份质押、冻结或诉讼纠纷的情况（二）股份质押、冻结或诉讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接178、或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（三三）持有公司）持有公司 5%以上股份的其他股东以上股份的其他股东 1、河北广电股权投资基金中心（有限合伙）、河北广电股权投资基金中心（有限合伙）企业名称企业名称 河北广电股权投资基金中心（有限合伙）河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-68 成立时间成立时间 2017 年 12月 8 日 出资金额出资金额 23,500.00 万元 执行事务合执行事务合伙人伙人 河北广电股权投资基金管理有限公司 住所住所 河北省石家庄市裕华区建华南大街 100 号 经营范围经营范围 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投179、资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 基金管理，与发行人主营业务无关 出资人结构出资人结构 出资人名称出资人名称 合伙人类别合伙人类别 出资比例出资比例 河北广电股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 2.13%河北广电传媒集团有限责任公司 有限合伙人 97.87%2、内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）、赣州中财虔信投资中心、内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）、赣州中财虔信投资中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）内蒙古中财金控持有无线传媒 6.31%股份，赣州中财虔信持180、有无线传媒3.28%股份，内蒙古中财文津持有无线传媒 2.15%股份。上述三名股东均由中财金控投资有限公司担任执行事务合伙人，三名股东合计持有无线传媒 11.74%股份。（1）内蒙古中财金控 企业名称企业名称 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 8 月 14 日 出资金额出资金额 19,400.00 万元 执行事务执行事务合合伙人伙人 中财金控投资有限公司 住所住所 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼西 2 楼 205室 经营范围经营范围 投资与资产管理、私募基金管理、股权投资、创业投资、从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务 主营业务主181、营业务 股权投资，与发行人主营业务无关 出资人结构出资人结构 出资人名称出资人名称 合伙人类别合伙人类别 出资比例出资比例 中财金控投资有限公司 普通合伙人 0.52%北京华泰兴农农业科技有限公司 有限合伙人 92.78%温洪海 有限合伙人 3.61%王宏 有限合伙人 1.55%刘诗焱 有限合伙人 1.55%河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-69（2）赣州中财虔信 企业名称企业名称 赣州中财虔信投资中心（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 5 月 22 日 出资金额出资金额 10,000.00 万元 执行事务合执行事务合伙人伙人 中财金控投资有限公司 住所住所 江西省赣州182、市章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2 号楼 1302-087 室 经营范围经营范围 投资管理，投资咨询，股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 股权投资，与发行人主营业务无关 出资人结构出资人结构 出资人名出资人名称称 合伙人类别合伙人类别 出资比例出资比例 中财金控投资有限公司 普通合伙人 2.00%经济科学出版社 有限合伙人 35.00%孙磊 有限合伙人 28.00%李颖妍 有限合伙人 10.00%黄俊霖 有限合伙人 10.00%水木无限（日照）创业投资合伙183、企业（有限合伙）有限合伙人 10.00%于威 有限合伙人 5.00%（3）内蒙古中财文津 企业名称企业名称 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）成立时间成立时间 2019 年 8 月 16 日 出资金额出资金额 6,600.00 万元 执行事务合执行事务合伙人伙人 中财金控投资有限公司 住所住所 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼西 2 楼 201 室 经营范围经营范围 投资与资产管理、私募基金管理、股权投资、创业投资、从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务 主营业务主营业务 股权投资，与发行人主营业务无关 出资人结构出资人结构 出资人名称出资人名称 合伙人类别合伙人类184、别 出资比例出资比例 中财金控投资有限公司 普通合伙人 1.52%樊铮 有限合伙人 37.88%安徽中财金控新媒体产业基金（有限合伙）有限合伙人 27.27%黄马琴 有限合伙人 15.15%杨洁 有限合伙人 7.58%河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-70 夏磊 有限合伙人 4.55%刘震 有限合伙人 3.03%刘诗焱 有限合伙人 3.03%3、河北旅投股权投资基金股份有限公司、河北旅投股权投资基金股份有限公司、河北健康养老集团有限公司河北健康养老集团有限公司 旅投投资持有无线传媒 5.11%股份，康养集团持有无线传媒 0.90%股份。上述两名股东为河北旅游投资集团股份有限公司185、同一控制下的企业，合计持有无线传媒 6.01%股份。（1）旅投投资 企业名称企业名称 河北旅投股权投资基金股份有限公司 成立时间成立时间 2017 年 2 月 24 日 注册资本注册资本 100,000.00 万元 实收资本实收资本 17,000.00 万元 法法定定代表人代表人 杨静 住所住所 河北省石家庄市桥西区裕华西路 9号裕园广场 A座 12 层 经营范围经营范围 从事对未上市企业的投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 股权投资 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 河北旅游投资集团股份有限公司 70.00%河北旅投文186、化旅游发展有限公司 30.00%（2）康养集团 企业名称企业名称 河北健康养老集团有限公司 成立时间成立时间 2017 年 12月 22 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元 实收资本实收资本 10,000.00 万元 法定代表人法定代表人 杨骏 住所住所 河北省石家庄市桥西区裕华西路 9号裕园广场 A座 12 楼 经营范围经营范围 养老服务；健康管理与咨询；医疗服务；医院管理；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；房地产开发与经营；旅游开发；企业咨询管理；餐饮服务；住宿；体育场馆的管理服务；医疗器械、药品、日用品、纺织品、保健品的批发与零售；初级农产品的生产与销售；食品、化妆品销187、售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房屋租赁；通讯器材、电子产品、通信设备、健身器材的销售；代理体检业务；企业营销策划；会议及展览展示服务市场调查；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-71 方可开展经营活动）主营业务主营业务 医疗服务、养老服务、旅游开发 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 河北旅游投资集团股份有限公司 100.00%（四四）控股股东和实际控制人合法合规情况控股股东和实际控制人合法合规情况 报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪188、，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。八、八、公司治理特殊安排事项公司治理特殊安排事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。九九、公司股本情况、公司股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为 36,000.00 万股，本次拟公开发行人民币普通股4,001.00 万股，占发行后总股本的比例为 10%。公司本次发行前后的股本情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持189、股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 传媒集团（SS）180,593,280 50.16%180,593,280 45.15%2 广电基金 64,863,000 18.02%64,863,000 16.22%3 内蒙古中财金控 22,709,880 6.31%22,709,880 5.68%4 旅投投资（SS）18,379,440 5.11%18,379,440 4.59%5 河北出版（SS）16,269,840 4.52%16,269,840 4.07%6 新冀文化 13,350,960 3.71%13,350,960 3.34%7 赣州中财虔信 11,814,8190、40 3.28%11,814,840 2.95%8 内蒙古中财文津 7,732,080 2.15%7,732,080 1.93%9 琦林投资 6,507,720 1.81%6,507,720 1.63%河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 10 兴瑞投资 6,162,120 1.71%6,162,120 1.54%11 文化产业投资 4,880,880 1.36%4,880,880 1.22%12 欣闻投资（SS）3,481,920 191、0.97%3,481,920 0.87%13 康养集团（SS）3,254,040 0.90%3,254,040 0.81%14 社会公众股东-40,010,000 10.00%合计合计 360,000,000 100.00%400,010,000 100.00%注：SS 为 State-owned Shareholder 的缩写，表示国有股东，下同。（二）本次发行前公司前十名股东（二）本次发行前公司前十名股东 截至本招股说明书签署日，公司的前十名股东情况如下：单位：股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 传媒集团（SS）180,593,280 50.16%2 广192、电基金 64,863,000 18.02%3 内蒙古中财金控 22,709,880 6.31%4 旅投投资（SS）18,379,440 5.11%5 河北出版（SS）16,269,840 4.52%6 新冀文化 13,350,960 3.71%7 赣州中财虔信 11,814,840 3.28%8 内蒙古中财文津 7,732,080 2.15%9 琦林投资 6,507,720 1.81%10 兴瑞投资 6,162,120 1.71%合计合计 348,383,160 96.78%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司处担任的职务 截至本193、招股说明书签署日，公司不存在自然人股东。（四）国有股份或外资股份的情况（四）国有股份或外资股份的情况 1、国有股份、国有股份 根据河北省文资办于 2021 年 5 月 10 日下发的关于河北广电无线传媒股份有限公司的批复及 2018 年 7 月 1 日实施的上市公司国有股权监督管理办法的相关规定，传媒集团、旅投投资、河北出版、欣闻河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-73 投资和康养集团持有公司的股份为国有法人股。2、外资股份、外资股份 截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股份。（五）首次申报（五）首次申报前一年公司新增前一年公司新增股东的情况股东的情况 截至本招股说明书签署日，194、公司最近一年未引入新股东。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系，以（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系，以及相关股东的各自持股比例及相关股东的各自持股比例 公司的股东传媒集团、广电基金之间存在关联关系。传媒集团通过直接和间接持股控制广电基金。传媒集团、广电基金持有公司股权的情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）占比占比 1 传媒集团 18,059.33 50.16%2 广电基金 6,486.30 18.02%合计合计 24,545.63 68.18%公司的股东内蒙古中财金控、赣州中财虔信、内蒙古中财文津之间存在195、关联关系，该三名股东的执行事务合伙人均为中财金控投资有限公司。内蒙古中财金控、赣州中财虔信、内蒙古中财文津持有公司股权的情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）占比占比 1 内蒙古中财金控 2,270.99 6.31%2 赣州中财虔信 1,181.48 3.28%3 内蒙古中财文津 773.21 2.15%合计合计 4,225.68 11.74%公司的股东旅投投资、康养集团之间存在关联关系。河北旅游投资集团股份有限公司分别通过直接和间接持股方式持有旅投投资 100%股权、康养集团100%股权。旅投投资、康养集团持有公司股权的情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持196、股数量（万股）持股数量（万股）占比占比 1 旅投投资 1,837.94 5.11%2 康养集团 325.40 0.90%合计合计 2,163.34 6.01%河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-74 除上述关系外，公司各股东之间不存在其他关联关系、一致行动关系或其他利益关系。（七）（七）私募投资基金股东纳入监管情况私募投资基金股东纳入监管情况 截至本招股说明书签署之日，发行人机构股东中广电基金、内蒙古中财金控、内蒙古中财文津、赣州中财虔信、新冀文化、琦林投资、兴瑞投资和文化产业投资属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）中规定的私募投资基金。197、上述私募投资基金股东均已办理私募基金备案，情况如下：序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金备案编号备案编号 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人备案编号备案编号 1 广电基金 SCY921 广电投资 P1067595 2 内蒙古中财金控 SJB749 中财金控投资有限公司 P1010703 3 新冀文化 SEF184 河北报业股权投资基金管理有限公司 P1068626 4 赣州中财虔信 SGR469 中财金控投资有限公司 P1010703 5 内蒙古中财文津 SJB803 中财金控投资有限公司 P1010703 6 琦林投资 SGV325 宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有198、限公司 P1069758 7 兴瑞投资 SGQ779 河北沿海产业投资基金管理有限公司 P1006348 8 文化产业投资 SH7391 四川润恒发展股权投资基金管理有限公司 P1002215 法人股东传媒集团、旅投投资、康养集团、河北出版、欣闻投资不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形。除旅投投资作为私募基金管理人管理其他私募基金外，上述股东均未管理任何私募投资基金，不属于证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所定义的私募投资基金，无需按照该等法律、法规履行基金备案程序。（八）公司股东公开发售股份的情199、况（八）公司股东公开发售股份的情况 公司的本次发行不涉及公司原股东公开发售股份的情况。十十、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其他核心人员简要情况简要情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会设董事长 1名。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会设监事会河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-75 主席 1 名。公司高级管理人员由 1 名总经理、2 名副总经理和 1 名董事会秘书（兼任财务负责人）组成。公司现任的董事、监事、高级管理人员均了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务和责任。（一）董事（一）董200、事 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会设董事长 1名。董事任期三年，可连选连任，公司董事基本情况如下。公司董事的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 董事会职务董事会职务 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任职期间任职期间 1 周江松 董事长 传媒集团 2024 年第二次临时股东大会、第二届董事会第七次会议 2024.5.9-2026.11.24 2 张立成 董事 传媒集团 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24-3 李清 董事 传媒集团 2024 年第二次临时股东大会 2024.5.9-2026.11.24 4 殷进凤 董事 广电基金 201、2024 年第二次临时股东大会 2024.5.9-2026.11.24 5 董方 董事 内蒙古中财金控、内蒙古中财文津、赣州中财虔信 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24 6 杨静 董事 旅投投资 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24 7 杨冰 独立董事 董事会 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24 8 郭晓武 独立董事 董事会 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24 9 吴日焕 独立董事 董事会 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.202、25-2026.11.24 公司董事的简历如下：1、周江松先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级政工师（正高级）。2007年 8 月至 2010年 6月任宁晋县西城区管理委员会科员，2010 年 6 月至 2011 年 1 月任河北省委宣传部科员级干部，2011年 1 月至 2011 年 10 月任河北省委外宣局互联网信息调研处副主任科员，2011年 10 月至 2016 年 11 月历任河北省委外宣局（河北省互联网信息办公室）网络新闻协调处副主任科员、网络新闻宣传处副主任科员、网络新闻宣传处主任科员，2016 年 11 月至 2017 年 6 月任河北广播203、电视台办公室科长，2017 年 6 月至2020 年 6月任河北广播电视台（传媒集团）办公室副主任，2020年 6月至 2021年 12 月任河北广播电视台（传媒集团）办公室主任，2021 年 12 月至 2022 年 9河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-76 月任河北广播电视台（传媒集团）综合部主任，2022年 9 月至 2024年 4月任河北广播电视台（传媒集团）办公室主任，2024 年 5月至今任无线传媒董事长。2、张立成先生，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级编辑。1986 年 12 月至 1993 年 7 月任北京铁路局石家庄铁路分局204、机务段党委干事，1993 年 7 月至 2001 年 4 月历任河北经济广播电台主持人、编辑、记者，2001 年 4月至 2003年 5月任河北人民广播电台经济频道生活服务部主任，2003 年 5 月至 2007 年 11 月历任河北人民广播电台经济生活频率生活服务部主任、副总监，2007 年 11 月至 2013 年 3 月任河北人民广播电台广告信息中心主任，2013 年 3月至 2016年 4月任河北人民广播电台文化娱乐频率总监，2016 年 4 月至 2017 年 7 月任河北广播电视台文化娱乐频率总监，2017 年 5 月至 2019年 1月任传媒集团投资管理部负责人，2019 年 1205、月至 2019年 12月任广电有限董事长助理，2019 年 12 月至 2020 年 8 月任广电有限总经理，2020 年 7月至 2020 年 8月任广电有限董事，2020年 8月至今任无线传媒董事、总经理。3、李清先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9月至 2016年 4 月历任河北电视台财务部会计、财务部会计科副科长、财务部结算科科长、财务部产业发展及资产管理科科长，2016 年 4 月至2018 年 12 月历任河北广播电视台财务部产业发展及资产管理科科长、财务部综合财务科科长，2018 年 12 月至今任传媒集团投资管理部副主任，20206、24 年 5月至今兼任无线传媒董事。4、殷进凤女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7月至 2016年 4 月历任河北电视台经济生活频道编导、河北电视台农民频道记者、河北电视台公共频道记者、编导、制片人，2016 年 4 月至2016 年 8 月在河北广播电视台公共频道担任正科级干部，2016 年 8 月至 2017年 12 月任职于河北广播电视台覆盖工作部，2017 年 12 月至今历任广电投资投资部职员、投资部主管、副总经理，2024 年 5月至今兼任无线传媒董事。5、董方先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1207、988 年 8 月至 1994 年 10 月任中国银行北京市分行国际结算部科员，1994年 10 月至 2004 年 3 月任北京银证理财投资顾问有限公司副总经理，2004 年 3月至 2008 年 5 月任北京新禹动力生物科技有限公司副总经理，2008 年 5 月至河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-77 2011 年 1 月任中国数字图书馆有限责任公司行政管理中心总经理。2011 年 1 月至 2017 年 10 月任光大财富（北京）投资基金管理有限公司投资总监，2017 年10 月至今任珠海中财核心投资中心（有限合伙）副总裁。2021 年 10 月至今任无线传媒董事。6、杨208、静女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，具有国际会计师、高级职业经理、项目管理师资格。1995 年6 月至 2007 年 4 月历任河北建设投资集团有限责任公司计划财务部职员、投资发展部职员、实业经营部职员，2007 年 4 月至 2012 年 12 月任河北建投置业有限责任公司副总会计师，2012 年 12 月至 2022 年 1 月任河北旅游投资集团股份有限公司副总会计师，2022 年 1 月至今任河北旅游投资集团股份有限公司总经理助理，2017 年 2 月至今任河北旅投股权投资基金股份有限公司董事长，2023年 11 月至 2024年 8 月任209、河北省政融资产运营有限公司董事长。2021年 10月至今任无线传媒董事。7、杨冰先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有非执业中国注册会计师资格。2003 年 7 月至 2005年 8月历任上海联明机械有限公司总经理助理、副总经理，2005 年 8 月至 2015 年 12 月历任上海百研企业管理咨询有限公司高级咨询顾问、业务董事、副总经理，2016 年 1 月至今任上海娱华文化传媒有限公司执行董事、总经理，2016 年 3 月至今任上海娱华企业管理咨询有限公司执行董事、总经理。2020 年 8 月至今任无线传媒独立董事。8、郭晓武先生，1974 年 10 月210、出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 7 月至 2006 年 10 月任云南国际信托有限公司资产管理部总经理助理，2006 年 10月至 2008年 12月任中科招商投资管理集团有限公司教育产业基金投资总监，2008 年 12 月至 2011 年 6 月任宏源证券股份有限公司资产管理分公司投资总监，2011 年 6 月至 2013 年 12 月任安邦保险集团股份有限公司集团投资部董事总经理，2013 年 12 月至 2017 年 9 月任国融证券股份有限公司北京分公司总经理，2017 年 9月至 2020年 2 月任川财证券有限责任公司企业融资部总经理，2020 年 2 月211、至今任北京云海融科技有限公司顾问。2021 年 6 月至今任无线传媒独立董事。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-78 9、吴日焕先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1993 年 4 月至 2002 年 9 月任中国政法大学法律系讲师，2002 年10 月至今历任中国政法大学民商经济法学院副教授、教授，2010 年 4 月至今任中国政法大学韩国法研究中心主任，2014 年 12 月至 2018年 12月任中国政法大学财税金融法研究所所长。2020年 8 月至今任无线传媒独立董事。（二）监事（二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 212、名为职工代表监事，监事会设监事会主席 1 人。监事任期三年，可连选连任。公司监事的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 监事会职务监事会职务 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任职期间任职期间 1 李海南 监事会主席 传媒集团 2024 年第二次临时股东大会、第二届监事会第五次会议 2024.5.9-2026.11.24 2 姜志军 职工代表监事 职工代表大会 2023 年第二次职工代表大会 2023.11.25-2026.11.24 3 窦为恒 监事 河北出版 2023 年第一次临时股东大会 2023.11.25-2026.11.24 公司监事的简历如下：1、李海南先生，1971 年 10 月出生213、，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，主任编辑。1995 年 9 月至 1999 年 11 月任河北科技报社版面负责人，1999 年 11 月至 2013 年 5 月任河北电视台广告部经理，2013 年 5 月至 2017 年12 月任张家口记者站站长、河北卫视副总监，2017 年 12 月至 2020 年 8 月任广电有限副总经理，2020 年 8 月至 2024 年 4 月任无线传媒副总经理，2024 年 5月至今任无线传媒监事、监事会主席。2、姜志军先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2009 年 4 月任河北广播电视科研所中214、波管理中心综合科职员，2009 年 4 月至 2015 年 6 月任河北中广市场部总监，2009 年 4 月至 2015年 6 月任广电有限综合部副总监，2018年 3 月至 2020年 8月任广电有限综合部总监兼工会主席，2020 年 7 月至 2020 年 8 月任广电有限监事，2020 年 8 月至2024 年 8 月任无线传媒监事、综合部总监兼工会主席，2024 年 8 月至今任无线传媒监事、政企业务中心总监兼工会主席。3、窦为恒先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-79 学历，正高级会计师。1996 年 7 215、月至 1997 年 11 月任河北省隆图实业公司科员，1997 年 11 月至 2003 年 11 月历任河北省新闻出版局计划财务审计处副科长、科长，2003 年 11 月至 2013 年 1 月历任河北出版财务部科长、资产财务部副主任，2013 年 1月至 2014年 2月任河北省新华书店有限公司财务总监，2014年 2 月至今任北洋出版传媒股份有限公司财务总监。2020 年 7月至 2020年 8月任广电有限监事，2020 年 8月至今任无线传媒监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 根据公司的公司章程，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员由216、 1 名总经理、2 名副总经理和 1名董事会秘书（兼任财务负责人）组成。公司高级管理人员的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 高级管理人员职务高级管理人员职务 选聘情况选聘情况 任职期间任职期间 1 张立成 总经理 第二届董事会第一次会议 2023.11.25-2026.11.24 2 田甜 副总经理 第二届董事会第六次会议 2024.4.24-2026.11.24 3 卢金禹 副总经理 第二届董事会第七次会议 2024.5.9-2026.11.24 4 马志民 董事会秘书 第二届董事会第一次会议 2023.11.25-2026.11.24 财务负责人 第二届董事会第三次会议 2024.1.16217、-2026.11.24 公司高级管理人员的简历如下：1、张立成先生简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况/十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况/（一）董事”。2、田甜女士，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2016 年 4 月历任河北电视台少儿科教频道责任编辑、主持人、河北电视台播音部主持人、河北电视台专家工作部副主任、河北电视台广告管理中心 4A 运营管理部客户总监，2016 年 4 月至 2019 年 9 月任河北广播电视台卫视频道综合部主管、广告运营中心主管，2019 年 10 月至 2020 年 8 月任广电有限218、政企业务部部门总监，2020年 8 月至 2021年 9月任无线传媒政企业务部部门总监，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任无线传媒总经理助理,2024 年 4 月至今任无线传媒副总经理。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-80 3、卢金禹先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7月至 2012年 7 月任河北方卓网络科技有限公司产品经理，2012年 7 月至 2013 年 6 月任河北瑞文文化传播有限公司产品经理，2013 年 6 月至2020 年 8 月历任广电有限产品经理、技术研发部副总监、产品设计部总监，2020 年219、 8 月至 2021 年 8 月任广电有限产品设计部总监，2021 年 8 月至 2024 年8 月任无线传媒技术产品部总监，2024 年 5月至今任无线传媒副总经理。4、马志民先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称，具有中国注册会计师资格。1996 年 1 月至 2003 年 11 月任石家庄市远征汽车钢板弹簧有限公司生产科主管，2003 年 11 月至 2011 年 5月历任河北立信会计师事务所有限责任公司、北京京都会计师事务所河北分所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，2011 年 5 月至 2013 年 10 月任广电有限220、财务部主管，2013 年 10 月至 2017 年 7 月历任冀广传媒财务部副经理、经理，2017年 7月至 2020年 8月任广电有限财务副总监，2020 年 8 月至今任无线传媒董事会秘书，2024 年 1 月至今任无线传媒财务负责人。（四）其他核心人员（四）其他核心人员 截至本招股说明书签署日，公司未设定其他核心人员。（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：姓名姓名 发行人职务发行人职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的主要兼职单位与发行人的主要关联关系关221、联关系 张立成 董事、总经理 河北卫视传媒有限公司 监事 发行人控股股东传媒集团控制的企业 李清 董事 传媒集团 投资管理部副主任 发行人控股股东 冀广传媒 董事 发行人控股股东控制的其他企业、发行人董事担任董事的企业 殷进凤 董事 广电投资 副总经理 发行人控股股东控制的其他企业、发行人董事担任高管的企业 河北青竹画材科技股份有限公司 监事 无关联关系 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-81 姓名姓名 发行人职务发行人职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的主要兼职单位与发行人的主要关联关系关联关系 董方 董事 中数星光文化传媒（北京）有限公司 监222、事 无关联关系 北京中数互联知识产权代理有限公司 监事 无关联关系 上海银证理财投资顾问有限责任公司 董事长 发行人董事担任董事的企业 珠海中财核心投资中心（有限合伙）副总裁 发行人董事担任高管的企业 杨静 董事 河北旅游投资集团股份有限公司 总经理助理 无关联关系 旅投投资 董事长 持有发行人 5%以上股权的企业 吴日焕 独立董事 中国政法大学 教授 无关联关系 韩中法学会 副会长 无关联关系 中国法学会商法学研究会 理事 无关联关系 大韩商事仲裁院 仲裁员 无关联关系 珠海国际仲裁院 仲裁员 无关联关系 中国体育仲裁委员会 仲裁员 无关联关系 杭州高特电子设备股份有限公司 独立董事 无关联223、关系 杨冰 独立董事 上海娱华文化传媒有限公司 执行董事、总经理 发行人董事担任董事、高级管理人员的企业 上海娱华企业管理咨询有限公司 执行董事、总经理 发行人董事担任董事、高级管理人员的企业 张家港保税区永臻网络科技有限公司 监事 无关联关系 上海德千网络信息科技有限公司 监事 无关联关系 上海力允健康科技有限公司 监事 无关联关系 窦为恒 监事 北洋出版传媒股份有限公司 财务总监 发行人监事担任高级管理人员的企业 河北出版 资产财务部主任 曾持有发行人 5%股份的股东（六）董事、监事、高级管理人员相互之间的关系（六）董事、监事、高级管理人员相互之间的关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、224、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。（七七）董事、监事、高级管理人员）董事、监事、高级管理人员合规情况合规情况 最近三年，发行人上述董事、监事、高级管理人员不存在涉及行政处罚、河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-82 监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十十一一、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，公司与在公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员签订了劳动合同，劳动合同中对保密进行了相关的约定。截至本招股说明书签署日，上述合同及协议225、均有效执行。十十二二、董事董事、监、监事、高级管理人员事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶子女、子女的配偶持有公司股份的情况持有公司股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在持有公司股份的情况。十十三三、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况（一）董事的变动情况（一）董事的变动情况 2022 年初，公司的董事会成员如下：姓名姓名 董事会职务董事会职务 焦磊 董事长 张立成 董事 孙晓鸽 董事 赵庆 董事 董方 董事 杨静 董226、事 杨冰 独立董事 郭晓武 独立董事 吴日焕 独立董事 2023 年 11月 25日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案及关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案，选举产生第二届董事会成员，较换届前的董事会成员未发生变更，公司董事会成员保持不变。至此，公司的董事会成员保持如下：河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-83 姓名姓名 董事会职务董事会职务 焦磊 董事长 张立成 董事 孙晓鸽 董事 赵庆 董事 董方 董事 杨静 董事 杨冰 独立董事 郭晓武 独立董事 吴日焕 独立董事 2024227、 年 4 月 23 日，公司收到董事长焦磊、董事赵庆、董事孙晓鸽提交的辞职报告。2024 年 5月 9日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过关于补选公司董事的议案，同意补选周江松、李清、殷进凤为第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。同日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于选举第二届董事会董事长的议案，同意选举周江松为公司董事长。至此，公司的董事会成员如下：姓名姓名 董事会职务董事会职务 周江松 董事长 张立成 董事 李清 董事 殷进凤 董事 董方 董事 杨静 董事 杨冰 独立董事 郭晓武 独立董事 吴日焕 独立董事（二）监事的变动228、情况（二）监事的变动情况 2022 年初，公司的监事会成员如下：姓名姓名 监事会职务监事会职务 孙宝忠 监事会主席 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-84 姓名姓名 监事会职务监事会职务 窦为恒 监事 姜志军 职工代表监事 2023 年 11月 24日，公司召开 2023年第二次职工代表大会，选举姜志军为职工代表监事；2023 年 11月 25日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案，选举产生第二届监事会成员，较换届前的监事会成员未发生变更，公司监事会成员保持不变。至此，公司的监事会成员保持如下：姓名姓名 229、监事会职务监事会职务 孙宝忠 监事会主席 窦为恒 监事 姜志军 职工代表监事 2024 年 4月 23 日，公司收到监事会主席孙宝忠提交的辞职报告。2024年 5 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过关于补选公司监事的议案，同意补选李海南为第二届监事会监事。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过关于选举第二届监事会主席的议案，同意选举李海南为公司监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。至此，公司的监事会成员如下：姓名姓名 监事会职务监事会职务 李海南 监事会主席 窦为恒 监事 姜志军 职工代表监事（三）高级管理人员的变动情况（三230、）高级管理人员的变动情况 2022 年初，公司的高级管理人员如下：姓名姓名 高级管理人员职务高级管理人员职务 张立成 总经理 周萍 副总经理、财务负责人 李海南 副总经理 马志民 董事会秘书 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-85 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，公司高级管理人员保持不变。至此，公司的高级管理人员保持如下：姓名姓名 高级管理人员职务高级管理人员职务 张立成 总经理 周萍 副总经理、财务负责人 李海南 副总经理 马志民 董事会秘书 根据周萍签署的辞职报告及相关董事会会议文件，公司董事会已收到原副231、总经理、财务负责人周萍的辞职报告，因达到法定退休年龄，周萍自 2024年 1 月 16日起不再担任公司副总经理、财务负责人职务。2024 年 1月 16 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于公司副总经理、财务负责人退休离任暨聘任新财务负责人的议案，同意聘任马志民为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。至此，公司的高级管理人员情况如下：姓名姓名 高级管理人员职务高级管理人员职务 张立成 总经理 李海南 副总经理 马志民 董事会秘书、财务负责人 2024 年 4月 23 日，公司董事会收到副总经理李海南提交的辞职报告，2024 年 4月 24 日，232、公司召开第二届董事会第六次会议，同意聘任田甜为公司副总经理；2024 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，同意聘任卢金禹为公司副总经理，任期均自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。至此，公司的高级管理人员如下：姓名姓名 高级管理人员职务高级管理人员职务 张立成 总经理 田甜 副总经理 卢金禹 副总经理 马志民 董事会秘书、财务负责人 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-86（四）公司董事、高级管理人员相（四）公司董事、高级管理人员相关调关调整不整不属于重大不利变动属于重大不利变动 2024 年 4 月-5 月，因相关人员临近退休和清理事业编制身份，233、公司召开股东大会、董事会，对相关董事、高级管理人员进行了变更。相关变动情况如下：项目项目 变动前变动前 变动后变动后 情况说明情况说明 董事 焦磊 周江松 焦磊辞去董事职务；传媒集团提名周江松新任董事，并经董事会选举周江松为董事长 赵庆 李清 赵庆系外部董事，辞去董事职务，传媒集团提名其副职李清新任董事 孙晓鸽 殷进凤 孙晓鸽系外部董事，辞去董事职务，广电基金提名其副职殷进凤新任董事 高级管理人员 李海南 田甜 李海南被提名任职监事，辞去副总经理职务，仍在公司任职。董事会选举公司员工田甜、卢金禹任副总经理 卢金禹 基于以下方面，公司本次董事、高级管理人员的调整不构成重大不利变动，未对公司经营造234、成重大不利影响。1、公司所处行业及业务具有独特性、公司所处行业及业务具有独特性 公司主营业务为 IPTV 集成播控服务。IPTV 作为三网融合下的重要应用领域和文化数字化产业的典型业态，依托宽带互联网，通过对传媒技术、通信技术和新一代信息技术的融合应用，为广大人民群众提供高品质的视听服务。由于电视媒体是人民群众家庭娱乐生活中最重要的形式之一，具有较强的公信力和权威性，IPTV 也是当前传播社会主义主流价值观、丰富人民群众精神文化生活的重要思想舆论阵地。公司定位于履行主流价值观媒体传播渠道，为广大人民群众提供高质量的收视体验及本地化智能超媒服务，丰富人民群众的精神文化生活、满足人民群众对于美好生235、活的追求。相关董事和高级管理人员的变动对公司业务定位不会产生不利影响。经国家广电总局相关产业政策明确，我国 IPTV 业务现确立了广电系统“两级播控”+信号传输的产业格局，形成了中央、省级集成播控平台、电信运营商合作开展 IPTV 业务的分工协作模式，每省份仅设置一个集成播控平台，省级播控分平台的牌照由国家广电总局下发，省级电视台持有。在具体业务模式上，省级播控分平台承接中央总平台，整合中央和地方直播频道和点播内容，在本省区域播放。经河北广播电视台唯一授权，无线传媒负责河北省级河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-87 IPTV 播控平台的建设及运营，授权期限至河北广播电视台信息网236、络传播视听节目许可证及相关批准文件到期未能延展或被终止之日止长期有效。相关董事和高级管理人员的变动对公司业务模式不会产生不利影响。2、公司已建立规范的现代治理体系、公司已建立规范的现代治理体系 无线传媒建立了规范的现代公司治理体系，公司的经营方针和投资计划系由股东大会集体决策决定，董事会在股东大会制定的经营方针和投资计划内执行经营决策，总经理负责具体执行工作。在股东大会层面，传媒集团直接持有公司 50.16%股份，通过广电基金控制公司 18.02%股权，为公司的控股股东；河北广播电视台持有传媒集团 100%股份，为公司的实际控制人；无线传媒属于国有控股公司。在董事会层面，无线传媒共 9 名董事237、（含 3 名独立董事），其中传媒集团及广电基金委派 4 名董事，均代表国有股东执行经营决策、履行相应职责。本次无线传媒包括董事长在内的 3 名实际控制人委派董事发生变动，但公司股权结构、控股股东及实际控制人未发生变化，治理机制稳定运行，本次变动对公司经营未产生较大不利影响。3、具体人员变动的分析、具体人员变动的分析（1）董事长变动已经相关部门批准，新任董事长能够保持公司战略的连续和稳定 董事长变更主要原因系原董事长焦磊临近退休年龄，且存在事业编制身份。新任董事长周江松长期在宣传系统工作，取得正高级政工师资格，政治素质较强，熟悉无线传媒的宣传导向职责，在文化宣传领域具备较为丰富的管理经验，能够保238、持公司战略的连续性和稳定性。本次变更前后的董事均为传媒集团委派，原董事长焦磊辞任属于经有关部门批准的工作情况变动，该变动不影响发行人董事会延续现有管理机制继续履行相应职权，不会对发行人的公司治理结构和生产经营产生实质性影响。（2）两名外部董事变化对经营稳定性影响较小 股东原委派董事赵庆、孙晓鸽调整为李清、殷进凤，主要原因系赵庆、孙河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-88 晓鸽存在事业编制身份。赵庆、孙晓鸽作为公司外部董事，未在公司担任其他职务，亦未参与公司日常经营，股东分别变更委派两位原董事的副职李清、殷进凤担任董事，变更前后的董事赵庆和李清均为传媒集团委派，变更前后的董事孙晓鸽239、和殷进凤均为广电基金委派。新任董事李清、殷进凤对公司经营情况和董事会运行情况均较为熟悉，具备相应的管理经验。因此，两名外部董事变化对公司经营稳定性影响较小。（3）高级管理人员团队中，总经理张立成作为核心人员未发生变化，围绕公司战略方向，通过提拔年轻干部进一步充实管理层力量 公司总经理张立成自 2019 年至今在公司长期任职总经理，全面负责公司日常经营。原副总经理李海南因职务调整辞去副总经理职务，通过有关决议程序被选举为监事会主席，仍在公司继续任职，有利于高级管理人员团队的平稳过渡。新任副总经理田甜、卢金禹为公司内部培养产生，熟悉公司商业模式及运营管理机制。其中，田甜自 2019 年加入公司，曾240、任公司政企业务部总监、总经理助理；卢金禹自 2013 年加入公司，历任产品设计部总监、技术产品部总监。两名新任副总经理具备年龄优势，有助于推动公司干部年轻化，且两人既往工作经验对公司未来加强 IPTV+智能超媒业务的拓展、技术创新和产品研发均有积极影响。（4）小结 根据监管规则适用指引发行类第 4 号，“变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成人员的重大变化。发行人管理层因退休、调任等原因发生岗位变化的，不轻易认定为重大变化，但发行人应当披露相关人员变动对公司生产经营的影响。”本次调整基于相关人员退休和清理事业编制身份等因素，变动后新增的董事均来自原股东241、委派，新增的高级管理人员均为公司内部培养产生，公司管理层在保持相对稳定的同时，实现了干部年轻化，有利于公司发展战略的持续实施。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-89 4、本次变更后公司人员独立性加强，公司治理体系进一步规范、本次变更后公司人员独立性加强，公司治理体系进一步规范 公司董事长焦磊、董事赵庆及孙晓鸽等人辞任系因该等人员具有事业编制身份，而对应新任职人员无事业编制身份，此变更可以提升公司治理体系的规范，进一步健全法人治理结构，提升公司人员独立性。5、结论、结论 综上，公司业务具有独特性，经营战略始终围绕服务于主流价值传播及满足人民群众对美好生活的追求；公司所处行业格局系242、经国家广电总局确认，公司已取得河北广播电视台关于核心从业资质的长期唯一授权，董事、高级管理人员的相关变化不会改变公司业务定位及行业格局。公司经营方针和投资计划均由股东大会决定，董事、高级管理人员的相关变化对公司重大经营决策未产生不利影响。本次相关人员调整系解决事业编制身份问题、相关人员退休、内部员工选拔等原因形成，新任职人员均系股东委派变更、公司内部职务调整、选拔新生力量保障公司经营计划等情况，该等人员具备相应职位所需的专业素养和胜任能力，相关人员调整不构成董事、高级管理人员的重大不利变化。十十四四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本招股说明书签243、署日，除本招股说明书“第四节 发行人基本情况/十二、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况”中披露的对发行人的直接或间接持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员的其他主要对外投资情况如下：单位：万元 姓名姓名 发行人职务发行人职务 对外投资主体对外投资主体 投资金额投资金额 持股比例持股比例 杨冰 独立董事 上海娱华文化传媒有限公司 95.00 95.00%上海娱华企业管理咨询有限公司 注册资本 200.00 万元，杨冰直接持有 90.00%股权，通过上海娱华文化传媒有限公司控制5.00%股权 张家港保税区永臻网络科技有限公司 20.80 20.244、00%上海德千网络信息科技有限公司 10.00 10.00%上海羊令企业咨询合伙企业（有限合伙）50.00 33.31%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-90 公司不存在利益冲突的情形。十十五五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 除独立董事外，公司对董事不单独发放津贴。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资和奖金组成。基本薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定，绩效工资和奖金以个人及公司业绩为基础确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会245、，负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。公司给予独立董事适当的津贴，标准由股东大会审议通过。（一）董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额占各期公司利（一）董事、监事、高级管理人员报告期内薪酬总额占各期公司利润总润总额的额的比重比重 报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬总额及占当期利润总额的比例情况如下：项目项目 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬总额（万元）644.1246、2 693.09 669.88 利润总额（万元）28,388.93 29,112.96 35,569.14 占比占比 2.27%2.38%1.88%注：未包含不在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬；薪酬总额包含现任及报告期内曾任董事、监事、高级管理人员在报告期内的薪酬。（二）董事、监事、高级管理人员最近一年从公司及其关联企业（二）董事、监事、高级管理人员最近一年从公司及其关联企业领取收入的领取收入的情况情况 公司现任董事、监事、高级管理人员 2023 年从公司领取薪酬或津贴的情况如下：单位：万元 姓名姓名 发行人职务发行人职务 2023 年从公司领取年从公司领取薪酬薪酬或津贴或津贴 是否从247、关联方领取薪酬是否从关联方领取薪酬 周江松 董事长-是 张立成 董事、总经理 100.30 否 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-91 姓名姓名 发行人职务发行人职务 2023 年从公司领取年从公司领取薪酬薪酬或津贴或津贴 是否从关联方领取薪酬是否从关联方领取薪酬 李清 董事-是 殷进凤 董事-是 董方 董事-是 杨静 董事-否 杨冰 独立董事 8.00 是 郭晓武 独立董事 8.00 否 吴日焕 独立董事 8.00 否 李海南 监事会主席 84.60 否 姜志军 监事 63.90 否 窦为恒 监事-是 田甜 副总经理 84.60 否 卢金禹 副总经理 48.07 否 马志民 248、董事会秘书、财务负责人 61.29 否 注 1：公司现任董事长周江松 2023 年于公司实际控制人河北广播电视台处任职并取薪；2024 年 5 月成为公司董事长后，仅在公司任职并取薪，不再在河北广播电视台处任职或取薪；注 2：田甜和卢金禹分别于 2024 年 4月和 2024年 5月被公司董事会选聘为副总经理，成为公司副总经理前均为公司员工，2023 年均自公司取薪。除上述披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在于公司及其关联方享受其他待遇和退休金计划的情况。十十六六、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 截至本招股说明书签署日249、，公司无正在执行的对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。十十七七、公司员工及其社会保障情况、公司员工及其社会保障情况（一）员工人数及构成（一）员工人数及构成 1、员工人数、员工人数 报告期各期末，公司在册员工总数如下表所示：项目项目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 员工人数（名）259 250 235 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-92 2、员工构成、员工构成（1）员工专业构成 截至 2023 年年末，公司250、员工专业构成情况如下：专业构成专业构成 人数人数 占比占比 管理人员 35 13.51%经营人员 116 44.79%研发人员 67 25.87%销售人员 33 12.74%财务人员 8 3.09%合计合计 259 100.00%（2）员工受教育程度 截至 2023 年年末，公司员工受教育程度情况如下：受教育程度受教育程度 人数人数 占比占比 硕士及以上 43 16.60%本科 206 79.54%本科以下 10 3.86%合计合计 259 100.00%（3）员工年龄 截至 2023 年年末，公司员工年龄情况如下：年龄区间年龄区间 人数人数 占比占比 30 岁及以下 90 34.75%31 251、岁至 40 岁 127 49.03%41 岁至 50 岁 34 13.13%51 岁以上 8 3.09%合计合计 259 100.00%（二）员工社会保障及福利情况（二）员工社会保障及福利情况 公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司严格按照国家的有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-93 1、员工社保缴纳情况、员工社保缴纳情况（1）社保缴费比例 截至 2023 年末，通过公司社保账户缴纳的社保缴费比例情况如下：项目项目 养老保险养老252、保险 医疗保险医疗保险 工伤保险工伤保险 失业保险失业保险 生育保险生育保险 公司缴纳比例 16.00%8.00%0.70%0.70%1.00%员工缴纳比例 8.00%2.00%-0.30%-注：根据 2019 年 12 月 25 日石家庄市医疗保障局等 4 部门关于印发石家庄市生育保险和职工基本医疗保险合并实施细则的通知，无线传媒目前城镇职工生育保险和职工基本医疗保险合并缴纳，费率标准合计为 9%（基本医保费率 8%，生育保险费率 1%），参保人员个人缴纳基本医保费的费率标准为 2%，参保人员个人不缴纳生育保险费。（2）社保缴费人数 报告期各期末，公司的社保缴费人数情况如下：项目项目 202253、3.12.31 2022.12.31 2021.12.31 实缴实缴 人数人数 未缴未缴 人数人数 实缴实缴 人数人数 未缴未缴 人数人数 实缴实缴 人数人数 未缴未缴 人数人数 养老保险 258 1 250 0 235 0 医疗保险 258 1 250 0 235 0 工伤保险 258 1 250 0 235 0 失业保险 258 1 250 0 235 0 生育保险 258 1 250 0 235 0 注 1：报告期内，公司保留事业编制的员工社保由其事业编制所在单位代缴，相关费用实际由发行人承担；注 2：部分员工在入职本公司前参缴省级社保，入职后仍延续原有的社保缴纳方式，因此报告期内，公司254、存在部分员工社保不由发行人直接缴纳而由发行人以外的其他方代缴，但相关费用最终均由无线传媒承担。截至 2023 年年末，公司员工人数为 259 人，除 1 名员工因 12 月入职尚未办理完成相关手续而未缴纳社保外，其余员工均正常缴纳社保。截至目前公司已为该名员工办理完成相关手续并缴纳社保。2024 年 1月 18 日，石家庄高新技术产业开发区社会保险中心出具证明：“河北广电无线传媒股份有限公司为高新区社会保险中心参保缴费企业，截止到目前，该企业为员工缴纳社会保险的情况符合有关法律、法规、规章和规范性文件之规定，不存在拖欠应缴纳的各项费用的情形，不存在违反国家和地方社会保险法律法规、规章和规范性文255、件的行为，亦未受到我中心社会保险方面河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-94 的行政处罚。”2、员工住房公积金缴纳情况、员工住房公积金缴纳情况（1）住房公积金缴费比例 截至报告期末，公司的住房公积金缴费比例为：公司缴纳比例 12%，员工个人缴纳比例 12%。（2）住房公积金缴费人数 报告期内，公司的住房公积金缴费人数情况如下：单位：人 时间时间 员工人数员工人数 实缴人数实缴人数 未缴人数未缴人数 2021.12.31 235 233 2 2022.12.31 250 249 1 2023.12.31 259 258 1 注：报告期内，公司保留事业编制的员工住房公积金由其事业编制256、所在单位代缴，相关费用实际由发行人承担。截至 2023 年年末，公司员工人数为 259 人。其中，已缴纳住房公积金人数为 258 人，未缴纳住房公积金人数为 1 人。该名员工为 2023 年 12 月入职新员工，截至目前公司已为其办理完成相关手续并缴纳住房公积金。公司控股股东传媒集团、实际控制人河北广播电视台承诺：“如果发行人被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本单位将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人不257、会因此遭受损失”。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-95 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况一、公司主营业务、主要产品或服务的情况（一）公司主营业务概述（一）公司主营业务概述 报告期内，公司主营业务为 IPTV 集成播控服务。历经河北省广播电视局、河北广播电视台授权，无线传媒在河北省内独家开展 IPTV 集成播控服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。IPTV 是三网融合政策背景下产生的广电新媒体，由广播电视播出机构与电信运营商合作为终端用户提供电视视听服务，其中，广播电视播出机构负责建设 IPTV 集成播控平258、台，负责节目信号的集成、播出控制，电信运营商负责建设 IPTV 传输网络，负责将节目信号传送给终端用户。按照广电总局的相关政策，IPTV 集成播控平台为总分架构，全国总平台由中央广播电视总台承建，各省分平台由各省级电视台承建。无线传媒作为河北省 IPTV 集成播控分平台的建设和运营方，整合源自于中央 IPTV 集成播控总平台、河北省内省市县广播电视台、国内音视频内容提供商的丰富视听资源，将视听内容进行审核、编码、组包等环节后通过电信运营商专网传输，向电视终端家庭用户提供频道直播、影视点播以及音乐、游戏、在线教育等形式的新媒体视听服务。无线传媒自主构建了内容播控管理系统、增值内容集成管理系统、E259、PG 管理系统、双认证双计费系统等核心业务系统，使得 IPTV 音视频服务具备直播、点播、时移、回看等多种个性化功能。在目标受众个性化视听需求愈加强烈的背景下，公司探索互联网式的智能化、精细化运营，一方面不断丰富优质内容的储备，另一方面通过个性播单及智能推荐、自然语言交互等多种技术手段，不断优化用户体验并提升客户黏性，逐渐实现用户从看电视到用电视的转变。未来，公司将 IPTV 平台定位于家庭智能生活大屏入口，通过整合内容、数据及多屏资源和技术力量，打造智慧家庭服务平台，逐步实现“一云多屏”融合发展战略布局。（二）公司业务和主要产品或服务（二）公司业务和主要产品或服务 公司主营的 IPTV 业务260、已经全部覆盖了省内三大电信运营商河北联河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-96 通、河北电信、河北移动，并形成了“中国 IPTV-河北”自有品牌，以及河北联通的“联通电视”、河北电信的“天翼高清”、河北移动的“移动电视”三个运营商业务推广品牌。根据提供节目内容、终端用户付费方式的不同，河北 IPTV 业务细分为基础业务、增值业务和购物频道传输服务。基础业务主要向终端用户提供直播和基础点播视听节目服务，增值业务主要向终端用户提供个性化的点播视听节目服务，购物频道传输服务主要为购物频道的运营方提供频道落地服务。随着数字化、智能化时代的到来，电视终端已经从单一的视听服务平台发展为综合性261、信息服务平台。公司积极引进云计算、大数据、智能终端等技术打造“云、管、端”一体化的融媒体开放平台，并由此面向家庭用户提供智慧教育、大健康、智慧社区、生活电商等新型信息消费应用，公司主营业务将从IPTV视听服务领域向着智慧家庭领域延伸。公司自成立以来，充分发挥了 IPTV 新媒体平台的技术优势和平台优势，积极履行主流媒体担当，深入开展主题主线和重要节点宣传，在庆祝新中国成立 70 周年、决胜全面小康、决战脱贫攻坚等重大主题宣传中采用策划专题、上线聚合页、首页首屏推荐等方式，发挥了 IPTV 广电新媒体在舆论宣传和引导方面的主渠道主阵地作用。除 IPTV 业务外，公司持有卫星地面接收设施安装服务许262、可证，向星级酒店等收视单位提供境外卫星电视频道服务，通过向中视卫星电视节目有限责任公司收取频道分成和向收视单位收取专用设备的安装费、运维费等取得收入。（三）公司主营业务收入的主要构成（三）公司主营业务收入的主要构成 报告期内公司主营业务收入的主要构成情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析/十、经营成果分析/（一）营业收入分析”。（四）公司主要业务经营模式（四）公司主要业务经营模式 公司主营 IPTV 集成播控服务，报告期内，公司 IPTV 集成播控服务经营模式如下。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-97 1、业务运作模式、业务运作模式 根据国家相关政策，开展 I263、PTV 业务必须采取合作模式，合作方包括中央IPTV 集成播控总平台运营方和河北地区电信运营商，其中：爱上传媒是中央IPTV 集成播控总平台运营方，负责全国性内容服务平台节目信号的集成播控，并将集成后的节目信号传送至河北 IPTV 集成播控分平台，公司是河北 IPTV 集成播控分平台运营方，主要负责与中央 IPTV 集成播控总平台运营方对接，并将全国性内容服务平台的节目信号与河北省内节目信号进行集成并审查后，规范对接到电信运营商 IPTV 信号专用传输网络；河北移动、河北联通和河北电信等河北地区电信运营商作为 IPTV 传输系统运营方，负责将 IPTV 节目信号传输至终端用户。公司作为河北省内264、 IPTV 业务中的集成播控和内容运营方，将从合作方取得的直播和点播内容资源进行编辑、转码、内容审查、组包，并统一编排电子节目指南（EPG）。终端用户通过机顶盒等节目信号接收设备在电视等终端界面通过对电子节目单进行操作，选择拟收看的视听节目并发出指令，公司 IPTV智能运营平台在收到操作指令后，提供相应的视听节目，其中 IPTV 基础业务包括直播和点播功能，IPTV 增值业务以点播功能为主。公司 IPTV 业务电子节目单界面如下：河北移动版 EPG首页 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-98 河北联通版 EPG首页 河北电信版 EPG首页 截至本招股说明书签署日，无线传媒已汇聚265、了近 300 路高清、标清直播频道，30 万余小时分类点播节目，以及在线教育、电视游戏、智慧社区、智慧教育等多元化增值业务，并具备 2 小时时移、7 天回看等 IPTV 独有的功能服务，为用户提供了差异化、个性化、优质体验的高清交互电视服务。2、业务服务内容、业务服务内容 公司 IPTV 集成播控服务可细分为基础业务、增值业务、购物频道播控上河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-99 线服务及智能超媒业务。基础业务主要提供基础视听节目，包括央视、各省级卫视频道及本地地面频道的直播、点播、回看等。增值业务主要提供个性化视听类、互动类节目，包括优质电影、综艺、音乐、游戏、动漫等。公司还266、向购物频道运营方提供频道落地服务，将购物频道集成至 IPTV 平台，供终端用户观看。2022 年起，公司智能超媒业务逐步落地，截至目前已完成“智慧教育云平台”一期建设并启动二期项目。“智慧教育云平台”是在河北 IPTV 教育板块基础上升级打造的电视教育互动服务平台，深度整合了河北省、市、县、区各级教育主管部门和中小学的教育教学资源，通过 IPTV 向适龄青少年家庭提供了在线学习和家校互动的通道。该项目以常态化录/直播教室建设为基础，建设校内教学资源专网，并通过网络专线与云资源平台链接。以此实现学生课堂内的每节课程资源的无感知收录、组网校内及跨校间各教室随时实现跨班教学、学生在家电视大屏及移动端267、随时收看课程的功能。3、盈利模式及结算模式、盈利模式及结算模式 公司 IPTV 业务功能包括直播、点播、回看、智能推荐以及个性化优质视听节目增值服务等形式。基础业务主要向终端用户提供基础视听节目服务，主要以中央、各省级卫视频道、河北本地地方频道的直播、点播、回看以及电影、电视剧、综艺、音乐等免费内容的点播为主，终端用户在支付 IPTV 基本视听服务费之后，无需再额外支付其他费用即可收看基础业务中的直播、点播内容。针对 IPTV 基础业务，公司与电信运营商以 IPTV 用户数为基础按照合同约定的每月每户单价进行结算。增值业务主要向终端用户提供个性化的优质视听节目，包括电影、综艺、音乐等付费节目内268、容，终端用户通过购买付费点播内容的方式享受公司提供的增值服务。针对 IPTV 增值业务，公司与电信运营商对终端用户购买增值服务产生的收入按比例进行分成。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-100 购物频道传输服务主要为购物频道的运营方提供频道上线播映服务，将购物频道集成至 IPTV 平台，供终端用户选择观看或使用，无线传媒按照上线购物频道的数量向其购物频道的运营方收取费用。智能超媒业务中，无线传媒目前已实现收入的细分业务主要为智慧教育业务。公司与省内教育专业服务商合作，协助学校构建录/直播教室，并通过网络专线与无线传媒云资源平台链接，实现学生课堂内课程资源的无感知收录、组网校内及269、跨校间各教室随时实现跨班教学，帮助学生在家通过电视大屏及移动端随时收看课程，服务商根据学生规模向学校收费后，向无线传媒支付服务费用。4、采购模式、采购模式 IPTV 内容集成运营业务所支出的成本主要为人员工资成本、向资源方采购音视频内容成本、播控平台固定资产的折旧摊销，因此公司的主要采购模式包括以下三方面。（1）版权内容资源是无线传媒最重要的采购项目，公司版权运营中心根据预先制定的采购计划及最终用户的反馈情况，初步筛选合格的 IPTV 内容供应商，经集中评审后，通过招标或商务洽谈的方式确定供应商后，与其签订采购合同。（2）IPTV 系统设备、技术及运维服务等其他主营业务相关固定资产、无形资产的270、采购需求由业务和技术部门提出，经审批后，采用招标和商务洽谈等方式选择供应商。（3）零星日常耗用物资的采购，经管理层审批同意后，随行就市及时采购。5、销售模式、销售模式 无线传媒 IPTV 集成播控服务的销售客户主要为河北地区取得 IPTV 传输业务许可的电信运营商。基础业务部分，公司将所提供服务销售给电信运营商，通过为电信运营商提供中央电视台、省级卫视等频道内容的集成、运营等服务，电信运营商负责将 IPTV 内容传输至最终用户，无线传媒与电信运营商按月对该月内基础服务的用户数量对账，并由电信运营商向无线传媒支付 IPTV河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-101 基础业务使用费。271、增值业务部分，采取主动营销策略，利用大数据等新兴信息技术分析用户画像、使用习惯、观看偏好，组织策划增值服务内容后，开发上线多种增值内容服务包，通过最终用户在 EPG 上的点播，由电信运营商完成增值业务收款，无线传媒自电信运营商获取增值业务销售收入。6、公司、公司业务模式独特性、创新内容及持续创新机制业务模式独特性、创新内容及持续创新机制 公司业务模式独特性、创新内容详见本招股说明书“第五节 业务与技术/二、公司所处行业基本情况/（四）发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况/2、公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。公司的持续创新机制详见272、本招股说明书“第五节 业务和技术/七、公司核心技术和研发情况/（四）公司技术研发体系与机制”。（五）公司设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况（五）公司设立以来主营业务、主要产品和服务、主要经营模式的演变情况 作为河北省唯一的三网融合内容集成播控平台运营机构，自设立以来，公司业务定位于新媒体业务，自 2012 年以来，公司历经河北省广播电视局、河北广播电视台独家授权经营河北省内 IPTV 集成播控服务并一直专注于为终端用户提供高质量 IPTV 服务。公司自设立以来主营业务、主要服务和主要经营模式均未发生重大变化。（六）公司主营业务流程（六）公司主营业务流程 公司主营业务为 I273、PTV 集成播控服务，其主要功能是直播和点播，用户可以根据自己的需求通过点选不同的节目菜单选择观看。公司 IPTV 直播业务流程为：接收直播频道信号，对直播频道信号进行编转码处理，以使输出的直播信号符合 IPTV 播放标准，在按照播出要求进行信号延时处理后，与点播内容统一进行 EPG 运营，通过电信运营商的虚拟 IPTV专网 CDN 网络向终端用户提供直播服务。公司 IPTV 点播业务流程为：采集相关点播内容，对所采集的点播内容提交集成播控平台进行初审，初审后对内容进行剪辑、转码，再进行技术审核，检测是否存在马赛克、彩条、静帧等视频质量问题，符合内容质量的内容进入统一媒体资源库进行存储管理，未274、通过技术审核的内容需重新进行内容剪辑、河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-102 转码。媒体资源库中的节目素材由节目编辑部门进行编辑加工、信息编目等处理后，由节目审核部门进行一审、二审和三审。内容审核通过后，与直播内容统一进行 EPG 运营，并通过电信运营商的 IPTV 专网向终端用户提供点播服务。公司 IPTV集成播控业务流程如下：（七）（七）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况 截至 2023 年末，无线传媒 IPTV 基础用户数及增值用户数分别为 1,536.32万户、70.41 万户，较 2022 年末保持相对稳定。根据工信275、部数据，截至 2023 年末，河北省固定互联网宽带接入用户规模达到 3,179.7 万户，由于 IPTV 业务具有与互联网宽带业务深度融合的特征，因此，无线传媒 IPTV 用户规模仍具备一定的发展空间。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-103（八八）公司环保情况）公司环保情况 公司主营业务为 IPTV 集成播控服务，不属于重污染行业。公司经营符合环保要求，公司严格按照国家及地方的有关环保标准和规定执行。截至本招股说明书签署日，公司未发生过重大环保违法事件。（九九）公司安全生产情况）公司安全生产情况 公司从事的 IPTV 集成播控服务不属于高危险行业，基本不会存在安全事故的风险。276、截至本招股说明书签署日，公司未发生过重大安全生产事故。二、公司所处行业基本情况二、公司所处行业基本情况 作为新媒体业务运营商，公司主营 IPTV 集成播控服务。根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“63 电信、广播电视和卫星传输服务”。根据国家统计局国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2017），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”之“电信、广播电视和卫星传输服务业（I63）”。（一）行业监管体系和行业政策（一）行业监管体系和行业政策 1、行业主管部门、行业主管部门 公司主要经营 IPTV 集成播277、控服务，所属行业主管部门为国家广播电视总局、河北省广播电视局、工信部、国家互联网信息办公室等，相关部门在各自职责范围内对行业信息内容实施监督管理；中国网络视听节目服务协会等相关行业协会也在所属行业范围内提供自律性监管。（1）国家广播电视总局 国家广播电视总局是广电新媒体行业的主管部门之一，其主要职能为：贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规草案，制定部门规章、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制278、定发展规划、产业政策并组织实施；负责制定广播电河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-104 视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互279、联网三网融合；组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；完成国家交办的其他事项等。（2）河北省广播电视局 河北省广播电视局是河北省内广电新媒体行业的主管部门之一，其主要职能为：贯彻落实国家广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。起草全省广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规和规章草280、案，拟订相关技术标准和部门规范性文件，推进全省广播电影电视领域的体制机制改革。负责全省广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责对全省从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。监管全省广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导全省广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全省广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全省广播电视安全保卫工作。制订全省广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调全省广播电影电视事业、产业发展，管理全省重大广播电影电视活动。（3）工信部 工信部对电信与信息服务市场进行监管，281、实行必要的经营许可制度，其主要职责为：负责网络强国建设相关工作，推动实施宽带发展；负责互联网行业河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-105 管理（含移动互联网）；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展。负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全行业规划、产业政策、规章、行业技术规范和标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网282、络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置；推进信息化和工业化融合，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推进工业、通信业体制改革和管理创新；统筹推进国家信息化工作、规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场；统计工业、通信业运行态势并发布相关信息，负责工业、通信业的应急管理、提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向等。（4）国家互联网信息办公室 国家互联网信息办公室的主要职责为：落实互联网信息传播方针政策、推动互联网信息传播法制建设、依法查处违法违规网站；负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管、重283、点新闻网站的规划建设、督促有关部门加强互联网信息内容管理、做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划；督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作等。（5）文旅部 文旅部的职责主要包括：贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推284、动各门类艺术、各艺术品种发展；指导全国文化市场综合执法，组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-106 要案，维护市场秩序等。（6）行业协会 中国网络视听节目服务协会是民政部批准成立的国家一级协会，是我国网络视听节目服务领域唯一的国家级行业性组织，其业务范围主要包括：加强法制建设，宣传、贯彻国家有关法律、法规，建立和健全行规行约，严格行业自律工作，提供法律法规咨询服务；向政府反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，促进网络视听节目服务产业健康有序地发展，为会员产生的国际业务纠纷提供必要的法律援285、助、支持；共同抵制盗版，倡导版权保护；协调本行业各企事业单位之间的业务关系，调解纠纷，避免恶性竞争，促进本行业的共同发展；开展行业内的节目交流及技术交流活动；为促进网络视听节目服务产业的发展，组织举办有关网络视听节目服务研讨会、市场推广活动及市场调研活动、承担政府管理部门交办的其他任务等。2、行业监管体制、行业监管体制 我国对公司所属的新媒体行业领域实行多头监管，即根据公司开展业务涉及的不同内容进行监管。目前，广电新媒体行业所涉及的行业监管主要包括以下方面：序号序号 监管内容监管内容 负责部门负责部门 主要监管职责主要监管职责 1 市场准入 广电总局 IPTV、手机电视、互联网电视的集成播控与286、内容服务等相关业务许可证的发放与管理 2 制作监管 广电总局 节目制作机构许可管理、节目交易管理等 3 内容监管 广电总局、文旅部、国家互联网信息办公室 版权管理、内容引进、内容审核、内容加工等 4 运营监管 广电总局、工信部 业务运营、客服质量、电视台管理等 5 硬件标准及视听技术监管 广电总局、工信部 TV终端、接入设备、系统集成标准 6 网络接入监管 工信部 网络带宽标准、点播软件、收费软件等标准 7 网络安全监管 工信部 网络安全与互联网信息安全 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-107 3、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规 序号序号287、 名称名称 生效日期生效日期 文件编号文件编号 主要主要内容内容 1 中华人民共和国电信条例 2000/9/25 国务院令第291号（颁布）框架性法规，包括经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证等 2014/7/29 国务院令第653号（修订）2016/2/6 国务院令第666号（修订）2 信息网络传播权保护条例 2006/7/1 国务院令第468号（颁布）明确了网络服务提供者合理使用其他其他人作品须具备的条件、在法律明文规定的范围内不经著作权人许可使用作品的，应当向著作权人支付报酬并应履行的一定的义务 2013/288、3/1 国务院令第634号（修订）2015/8/28 广电总局令（第3号）（修订）3 互联网视听节目服务管理规定 2007/12/20 广电总局、工信部令第56号（颁布）从事互联网视听节目服务，广播电台、电视台形态服务和时政类视听新闻服务的，应当分别取得信息网络传播视听节目许可证广播电视播出机构许可证或互联网新闻信息服务许可证 2015/8/28 广电总局令第3号（修订）4 专网及定向传播视听节目服务管理规定 2016/6/1 广电总局令（第6号）从事内容提供、集成播控、传输分发等专网及定向传播视听节目服务，应当取得信息网络传播视听节目许可证；专网及定向传播视听节目服务单位应当按照信息网络传播289、视听节目许可证载明的事项从事专网及定向传播视听节目服务 2021/3/23 广电总局令第8号（修订）从事内容提供、集成播控、传输分发等专网及定向传播视听节目服务，应当取得信息网络传播视听节目许可证；专网及定向传播视听节目服务单位应当按照信息网络传播视听节目许可证载明的事项从事专网及定向传播视听节目服务 5 持有互联网电视牌照机构运营管理要求 2011/10/28 广办发网字（2011）181号 从事互联网电视集成业务的，只能选择连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设合法性进行审核检查立的合法内容服务平台，在提供接入服务前应对合法性进行审核检查；提供路径和其他必要的技术支持；不能与设立在公共290、互联网上的网站进行相互链接；不得开放广播电视节目直播类服务的技术接口等。从事互联网电视内容服务的，不能接入非法集成平台；新闻节目点播服务仅能由广播电视播出机构开办；应当建立、健全节目内容采集、组织、审核、播出等制度和相应的应急处理机制；应当具有电视播出版权等 6 互联网新闻信息服务2017/6/1 国家互联网信息办公室令第1号 通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-108 序号序号 名称名称 生效日期生效日期 文件编号文件编号 主要主要内容内容 管理规定 直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联291、网新闻信息服务许可，禁止未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动；对用户开设公众账号的，互联网新闻信息服务提供者应当审核其账号信息、服务资质、服务范围等信息，并向所在地省、自治区、直辖市互联网信息办公室分类备案 7 电信业务经营许可管理办法 2017/9/1 工信部令第42号 经营电信业务，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证；经营许可证分为基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证两类；电信业务经营者应当按照经营许可证所载明的电信业务种类，在规定的业务覆盖范围内，按照经营许可证的规定经营电信业务 8 网络文化经营单位内容自审管理办法 2013/12/1 文市发201339号 292、网络文化经营单位不得提供含有互联网文化管理暂行规定第十六条禁止内容的网络文化产品及服务；其内容审核工作，应当由取得内容审核人员证书的人员实施 9 规范互联网信息服务市场秩序若干规定 2012/3/15 工信部令第20号 从事互联网信息服务的，应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则提供服务；对互联网信息服务提供者的服务或者产品进行评测应当客观公正；不得侵犯其他互联网信息服务提供者和用户的合法权益等 10 互联网文化管理暂行规定 2011/4/1 文化部令第51号 申请从事经营性互联网文化活动，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请，由省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门审核批293、准 11 互联网著作权行政保护办法 2005/5/30 国家版权局、工信部令20055号 互联网内容提供者若实施侵犯互联网信息服务活动中的信息网络传播权的行为，将受到著作权行政管理部门的行政处罚，适用著作权行政处罚实施办法 12 互联网信息服务管理办法 2000/9/20 国务院令第292号（颁布）对经营性互联网信息服务实行许可制度，未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务；对于从事经营性互联网信息服务的，需申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证；互联网信息服务提供者应当按照经许可或者备案的项目提供服务，不得超出经许可或者备案的项目提供服务 2011/1/1 国务院令第58294、8号（修订）13 公安机关互联网安全监督检查规定 2018/11/1 公安部令第151号 公安机关应当对提供互联网接入、互联网数据中心、内容分发、域名服务、互联网信息服务、公共上网服务等互联网服务提供者和联网使用单位开展监督检查 14 网络音视频信息服务管理规定 2020/1/1 国信办通字20193号 网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质；应当建立健全用户注册、信息发布审核、信息安全管理等制度。任何组织和个人不得利用河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-109 序号序号 名称名称 生效日期生效日期 文件编号文件编号 主要主要内容内容 网络音视频信息服务295、以及相关信息技术从事法律法规禁止的活动，侵害他人合法 权益 15 关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知 2021/7/12 工信部联网安202166号 进一步规范了网络产品安全漏洞发现、报告、修补和发布等行为，防范网络安全风险 16 工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）2022/12/8 工信部网安2022166号 规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益 注：生效日期及主要内容以最新修订版本发布时间为准。（2）行业相关政策 广电行业最新政策 近年来广电行业的核心政策包括数字中国政策、媒体融合发展296、政策、“智慧广电”政策。1）数字中国政策 党的二十大报告中指出，要加快建设数字中国。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。2023 年 2月，中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划并指出，要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行297、动，完善国家智慧教育平台，发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。推进数字社会治理精准化，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验。2）媒体融合发展政策 在信息传输方式经历宽带互联及移动互联浪潮的过程中，传统媒体经历了河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-110 巨大冲击与变革及创新，全媒体与融媒体发展成为必然趋势。2014 年 8 月，中央通过了关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见，并连续六年出台相关政策和举措以推进媒体融合深度发展。其中，2020298、年 6 月 30日的中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见。总的来看，媒体融合已经成为传媒领域的核心发展政策。在广电领域，2016 年 7 月国家新闻出版广电总局印发了关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见。2020 年 11 月，国家广电总局出台了关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见，该文件在总体目标中明确提出“加快广电新基建和 5G 应用，打造广电 5G 应用平台，建设智慧广电数据中心”，“鼓励通过合资合作、兼并重组、利用多层次资本市场融资上市等打造形成一批拥有知名品牌、主业突出、核心能力强的新型广电企业。”3）智慧广电发展战略299、 近年来，广电行业在转型升级中针对性地提出“智慧广电”战略。这一概念最早是 2015 年 3 月由原国家新闻出版广电总局副局长聂辰席在中国国际广播电视信息网络展览会期间提出的，并涵盖“平台智能化”、“生产智能化”和“传播智能化”三方面内容。2017年 9月 20日，国家新闻出版广电总局印发的新闻出版广播影视“十三五”发展规划，提出到 2020 年发展目标之一是“智慧广电”战略得到全面推进。2018 年 11 月 16 日，国家广播电视总局印发了关于促进智慧广电发展的指导意见，要求“以深化广播电视与新一代信息技术融合创新为重点，推动广播电视从数字化网络化向智慧化发展，推动广播电视又一轮重大技术革300、新与转型升级，从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字中国、智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。2020 年 10 月发的国家广播电视总局关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见，也非常明确地把“坚持融合发展”列为基本原则。该文件在“打造新型传播平台，建设新型主流媒体”工作方面，要求把握“智慧广电”发展方向，加快“广播电视服务升级”，具体工作体现了两个方面：一是在上层“链接政府资源、社会资源、生产资源、生活资源”；二是落地层面把握“数字文化、在线消费、在线教育、在线医疗、智慧管理等方面的迭代升级”河北广电无线传媒股份有限公司301、 招股说明书 1-1-111 趋势，培育新产品、新业态、新模式。IPTV行业主要政策 序号序号 文件名称文件名称 颁布颁布 时间时间 颁布颁布机构机构 主要内容主要内容 1 关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见 2023 年 工业和信息化部、广电总局等 发展智慧生活视听系统。聚焦智慧生活视听新场景、新体验，加快 4K/8K超高清等技术应用，鼓励开展个性化定制，形成场景化解决方案。推动生成式人工智能赋能智慧生活视听场景，优化家庭影音、互动游戏、健康养老和生活服务等体验。2 广播电视和网络 视 听“十 四五”科技发展规划 2021 年 广电总局 在 IPTV 发展方面，明确加快推进 IPT302、V、互联网电视服务升级。进一步完善 IPTV、互联网电视相关标准，规范内容汇集、筛选、播出、分发、传输、接收各环节的接口方式，优化工作流程，推动平台建设标准化。推进集成播控平台 4K 超高清视频服务能力建设，开展 8K 超高清电视、高新视频传输试验，推进服务多元化智慧化升级。3 关于完善促进消费体制机制实施方案（2019-2020 年）的通知 2019 年 河北省人民政府 扩大信息消费升级覆盖范围，实施下一代广电网络提升工程。大力推广中高端移动通信终端、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能汽车、服务机器人等前沿信息消费产品。4 关于规范和促进 4K 超高清电303、视发展的通知 2018 年 广电总局 要严格审批管理，未经批准，任何单位无论在有线电视、地面电视系统中，还是在 IPTV以及互联网电视中，都不得违规擅自开办 4K超高清电视频道和视频点播服务。5 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜 力 的 指 导 意见 2017 年 国务院 鼓励企业推广智能电视等新型数字家庭产品，发展交互式网络电视（IPTV）等融合性业务。6 关于组织实施2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程的通知 2016 年 国务院 提出重点支持新一代信息基础设施建设工程，支撑 4K 高清 IPTV 等应用，推广涉农信息服务业务。7 关于当前阶段IPTV 集304、成播控平台建设管理有关问题的通知 2015 年 广电总局 要求中央电视台和各省电视台加强合作，尽快完成 IPTV 播控平台完善建设和对接工作，从而加快完成全国 IPTV 集成播控总分平台的建设。8 关于印发三网融合推广方案的通知 2015 年 国务院办公厅 要求加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-112 9 关于 IPTV 集成播控平台建设有 关 问 题 的 通知 2012 年 广电总局 要求建设全国统一的 IPTV 集成播控平台体系，实行中央与省集成播控平台分级运营的模式，并规定开展 IPTV 业务需取得广电总305、局颁发的具有相应许可项目的信息网络传播视听节目许可证。10 关 于 印 发IPTV 集成播控平台有关技术要求的通知 2012 年 广电总局 要求加快推动三网融合试点地区 IPTV 集成播控平台建设，进一步完善 IPTV 集成播控平台用户管理、电子节目指南（EPG）管理等相关技术系统和功能。11 关于三网融合试点地区 IPTV集成控制平台建设有关问题的通知 2010 年 广电总局 明确 IPTV 播控平台实行总、分播控平台两级架构，初步确定了中央、省级地方电视台、电信运营商合作开展 IPTV 业务的分工协作模式。12 关于印发 2010 年 国务院 决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融306、合工作，会议提出了推进三网融合的阶段性目标。4、报告期初以来制定的主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响、报告期初以来制定的主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响（1）国家宏观产业政策对公司的影响 IPTV 等新媒体业务具有丰富人民精神文化生活、满足人民精神文化需求的重要作用，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。近年来，我国陆续出台了“十四五”国家战略性新兴产业发展规划“十四五”国家信息化规划 关于推进实施国家文化数字化战略的意见 数字中国建设整体布局规划等政策明确支持和鼓励文化产业发展、全面推进三网融合，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，推动云计算、大数据、三网融307、合等新一代信息技术融合发展，为公司的经营发展创造了良好的外部政策环境，有力地推动了公司健康快速的发展。同时，因为电视屏幕具有较强的公信力以及权威性，国家需要对 IPTV 的播出内容进行监管，以保障对公众的教育引导以及舆论宣传。相关部门制定了一系列法律、法规、政策用于规范 IPTV 的发展，同时规定进入相关行业需具备一定的许可条件。不断完善的监管制度和政策法规，一方面保证了 IPTV 的规范发展，促进了行业的合法、合规运营服务；另一方面也形成了较高的行业准入壁垒，公司作为牌照许可的授权使用方，在一定程度上受益于政策法规形成的准入壁垒。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-113（2）308、河北最新行业政策对公司的影响 2020 年 4 月 21 日，河北省政府发布河北省数字经济发展规划（2020-2025 年），按此规划，到 2022 年，河北省数字基础设施达到国内先进水平。基本建成高速宽带、无缝覆盖、智能适配的新一代信息网络，互联网普及率达到 70%、宽带接入用户普及率达到 99%、5G基站数量达到 7万个。同时，河北省将构建现代化的数据资源体系，并推动大数据创新应用。随着信息化基础建设设施的进一步完善，公司战略定位于“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”，筹划在智能超媒平台进行“AI+XR”融合创新应用场景研究与开发。旨在顺应信息化新型基础设施的潮流，将 IPTV 业309、务与 XR 技术相结合，打造虚拟实景下的 IPTV 业务体验，利用快速、低时延的5G 技术为用户提供超高清传输所需要的带宽能力，制作更多的优质内容与应用，给用户带来更加良好的收视体验。此外，京津冀协同发展、雄安新区规划建设等重大国家战略和国家大事同期实施，中国（河北）自由贸易试验区开局起步，也将为河北数字经济发展提供坚实而持久的战略发展机遇。（3）数据安全相关法律法规对公司的影响 2022 年 12月 8 日，工业和信息化部印发工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（工信部网安2022166 号），公司已根据相关规则于 2023 年 5月建立了数据安全管理办法，对 IPTV 相关业务所涉及的310、用户数据、访问数据、收视数据、收入数据等全部业务数据相关的数据安全进行了规定。数据安全管理办法从数据系统使用规范、数据提取流程规范、数据采集管理规范、数据安全保护管理规范、对外数据管理规范和合作方数据管理规范等六个方面对数据安全管理进行了全面规定。具体规定 数据系统使用规范 系统安全功能设置：包括超时登录下线、账户自动锁定、密码管理、通信加密等系统账号管理：包括账号权限分级、管理员设置、账号申请和账号持续使用等。数据提取流程规范 公司员工、合作伙伴对系统权限之外的数据做专项提取，需根据提取的数据指标、数据时间范围、提取用途、数据发布及使用范围填报工单，并履行内部审批程序；数据管理部建立台账，对311、所有数据提取工单进行记录备案。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-114 具体规定 数据采集管理规范 公司已按照河北 IPTV 数据指标体系对页面埋点探针进行规范添加，如有埋点探针添加或修改需求，或因新业务接入和现有业务板块调整，应履行内部审批程序。数据安全保护管理规范 包括数据分级分类、目录加强保护、安全风险评估、全生命周期安全管理等。对外数据管理规范 向上级主管部门报送数据，包括河北广播电视台总编室、河北省广播电视局、河北省委宣传部、国家广播电视总局等；对外数据发布公布，包括上市相关数据、审计相关数据等；数据合作公开。合作方数据管理规范 接口数据输出，需要参照数据提取管理规范312、填报工单并履行内部审批程序；合作方数据系统与公司自有大数据系统隔离，合作方仅查看其自有业务数据。针对数据安全保护，数据安全管理办法制定了包括数据分类分级管理、目录加强保护、安全风险评估、数据全生命周期管理、数据安全监测预警、数据安全事件应急管理等数据安全管理措施，公司也在日常经营管理中严格落实执行上述相关制度，具体情况如下。分类分级管理 无线传媒制定了数据分类分级标准，根据数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益等造成的危害程度，公司数据分为一般数据、重要数据和核心数据三级。对数据进行分级分类保护，不同级别数据同时被处理且难以分别采取保护措施的313、，应当按照其中级别最高的要求实施保护，确保数据持续处于有效保护和合法利用的状态。目录加强保护 对于公司列入重要数据和核心数据目录的重要数据和核心数据，公司将采取以下措施进行加强保护：环节 保护措施 数据采集 直接采集的数据：公司将加强对数据收集人员、设备的管理，并对数据收集的时间、类型、数量频度、流向等进行记录间接采集的数据:公司与数据提供方通过签署相关协议、承诺书等方式，明确双方法律责任 数据传输 采取校验技术、密码技术安全传输通道或者安全传输协议等措施 数据存储 采用校验技术、密码技术等措施进行安全存储，并实施数据容灾备份和存储介质安全管理，定期开展数据恢复测试 数据处理 公司对数据的使用314、、加工加强访问控制 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-115 环节 保护措施 数据交换 提供：与数据获取方签订数据安全协议，对数据获取方数据安全保护能力进行核验采取必要的安全保护措施跨主体提供、转移、委托处理核心数据的，应当评估安全风险，采取必要的安全保护措施，并由本地区行业监管部门审查后报工信部 转移：涉及重要数据和核心数据备案内容发生变化的应当履行备案变更手续 委托处理：对受托方的数据安全保护能力、资质进行核验 数据销毁 不得以任何理由、任何方式对销毁数据进行恢复，引起备案内容发生变化的，应履行备案变更手续 安全风险评估 遵守国家建立的数据安全风险评估、报告、信息共享、监测315、预警机制。公司将定期对其数据处理活动开展一次风险评估，如发现风险问题将及时整改。全生命周期管理 公司对数据进行全生命周期管理，具体如下：相关环节 技术措施 数据采集安全 数据源身份鉴别，利用密码技术进行初始化会话验证，防止采集到非法数据（如非授权数据源等）产生的数据，并避免采集到错误的或失真的数据；对采集的数据留存数据源记录，用于对数据源进行溯源；业务应用系统负责人每年按照数据安全管理办法识别并更新业务数据信息及对应的安全等级。数据传输安全 采用双向身份鉴别。在数据建立通信连接前，对发送方和接收方进行身份鉴别，利用密码技术进行初始化会话验证；利用数据安全加密解密技术，确保送达数据传输过程的安全316、可靠。数据存储安全 重要数据采用国密算法进行加密存储，有效防止存储引起的数据泄密，或者突破防护的外部攻击导致拖库泄密；数据库启用安全机制，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性和保密性等方面。数据处理安全 系统提供为数据使用者分配系统权限功能，数据授权过程应遵循最少够用原则，仅给予使用者完成业务活动处理的最少数据集；对重要数据的所有操作进行日志记录，为事件处置及事后调查追溯提供依据；只有经过授权的人员才能查询和访问相应的审计记录，并且只有经过授权的管理员才能对审计记录进行检索、导出和删除操作。数据交换安全 跨网数据交换安全要求符合 FYB/T530012017 的规定（FYB/T5300317、12017 安全隔离与信息交换平台建设要求）。数据销毁安全 为确保查询数据安全，针对重要数据的留存和销毁，根据要求和规范进行销毁，并完整记录对数据留存及销毁活动。数据安全监测预警 公司设立数据安全预警小组为公司内外提供数据安全技术支撑。数据安全预警小组在无线传媒相关业务系统上线前进行数据安全缺陷、漏洞等风险监测，对可能存在的风险进行筛查；系统上线后，数据安全预警小组通过数据安河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-116 全风险态势感知、监测预警等技术手段，开展常态化网络和数据安全监测。数据安全事件应急管理 无线传媒建立了安全事件应急预案，在发生数据安全事件时，能够迅速启动安全事件应318、急预案，包括但不限于成立应急小组、遏制泄露源、追踪溯源、评估事件风险等级、应急处理、内外部发布相关信息、事后及时总结及改进等环节。（二）行业的基本情况（二）行业的基本情况 1、IPTV 业务的行业特点业务的行业特点（1）市场容量大，用户数量前期增长迅速 由于 IPTV 功能多、内容丰富、互动性强，在三网融合政策推动下，获得了快速发展。根据工信部统计数据，截至 2023 年末，我国 IPTV 拥有 4.01 亿用户，较上年末增长 5.53%，用户增长进入稳定区间，IPTV 已成为全国主流电视传播渠道。2016-2023 年 IPTV 用户规模发展趋势（单位：用户规模发展趋势（单位：亿亿户）户）数319、据来源：工信部统计公报 注：2019 年 IPTV 用户数较 2018 年的数量激增，有将中国移动“魔百和”用户纳入IPTV 统计范畴的因素。（2）客户基础稳固，收入稳定性强 IPTV 是随着电信宽带业务的增长发展起来的，而 IPTV 的发展，也反向促河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-117 进了电信业务的稳定和扩大。随着“宽带中国”战略的实施，网络覆盖范围不断扩大，传输和接入能力不断增强，对网络传输内容及应用服务提出巨大需求。IPTV 除直播频道外，还提供比较丰富的点播、内容回看、专题、应用、社区、生活等交互式信息服务，能带给用户更高品质视听服务享受。信号稳定、功能多，性价比320、高是用户选择 IPTV 的最主要原因，同时，支持电视直播、功能多样、大屏画质好是 IPTV 与 OTT、有线电视及互联网视频相比的竞争优势。IPTV 业务形态必须依托家庭和宽带，因此 IPTV 用户总规模存在上限，未来 IPTV 市场增长主要依靠增值服务市场增长，增长关键取决于付费生态构建及用户付费习惯养成情况，此阶段表现形式是增值服务收入规模及占比逐渐上升，市场增长速度取决于用户流量的变现能力，即付费率与 ARPPU 值提高程度。目前 IPTV增值服务的 ARPPU值与付费率均较低，仍存在增长空间。在宽带网络“提速降费”趋势下，电信运营商看重 IPTV 在宽带网络上的应用价值，积极利用已有的321、语音及宽带用户规模优势发展 IPTV 业务。在营销手段上，通常将宽带、语音、IPTV 等多种服务组合成套餐，整体打包出售。用户一次购买即可同时获得宽带、语音及电视服务，客户接受度高。该业务形式有利于形成稳定的客户基础，并持续产生稳定的收入。（3）客户黏性强，消费频次高，可挖掘空间大 电视媒体是家庭娱乐生活中最为重要的开展形式之一，消费和使用频次较高。和传统的电视收视曲线不同的是，IPTV 的收视更加平权化，更接近于互联网媒体的浏览情况，同时 IPTV 在大屏领域具有效果清晰，包含直播、回看和点播等多重功能这些特点，用户时间再分配的过程中，IPTV 用更丰富的内容和应用为用户提供了更多的选择，在322、精细化的运营过程中，提高了用户和内容的匹配效率，为大屏创造了更多业务增量。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-118 用户每周收看用户每周收看 IPTV 的频次的频次 48.58%8.51%14.68%10.42%10.04%5.12%1.56%1.10%0%20%40%60%数据来源：CTR 基于以上优势，IPTV 业务可以更好地将优质内容触达和影响客户，因此依附于 IPTV开发增值业务的潜力较大。（4）与传媒和信息技术领域创新结合紧密 IPTV 业务是“三网融合”的产物，同时也是新媒体领域最重要的业务形式之一。由于其具备稳定性高、带宽大、受众群体广泛等特点，传媒领域中的创新技323、术，例如超高清技术、VR 技术、编码技术等都适合在 IPTV 业务上进行推广和实验。IPTV 作为新媒体应用又与信息科技发展紧密相关，信息技术中的人工智能、大数据分析、云计算等创新技术都能够很快在 IPTV 领域获得应用，并在一定程度上提高 IPTV 的运营效率和竞争力；通讯技术，例如家庭联网技术的推广，也会促进 IPTV行业的技术进步。2、行业发展历程、行业发展历程 从 21 世纪初开始出现以来，IPTV 业务在我国先后经历市场导入期（2004-2009）、市场培育期（2010-2014）、全面推广期（2015-2019）及高质量发展期（2020 至今）四个阶段，IPTV 也逐渐从初期探索到324、政策鼓励发展，目前已成为我国最主要的电视媒体。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-119（1）市场导入期（2004 年2009 年）2001 年，国家“十五”计划纲要首次明确提出要促进电信网、广电网、互联网三网融合，IPTV 概念开始出现。2004 年，中国电信与中国网通开始实验测试 IPTV，并进行了规模用户测试，当年发展用户数量达 4.6 万户。2005 年 5月，上海文化广播影视集团获得了广电总局颁发的首张全国性 IPTV 集成播控运营牌照，并成立百视通（现已合并入东方明珠，600637.SH）专营 IPTV 业务，先后在上海、黑龙江、辽宁、福建、浙江、陕西等地进行了 IP325、TV 试验，标志着 IPTV 业务在我国正式启动。2006 年 5 月，中央电视台获得国内第二张IPTV 牌照，并授权下属公司央视国际网络有限公司运营，其先后在吉林、云南开展 IPTV 业务试点。整体而言，这一时期 IPTV 业务收视用户规模较小，不属于主流的媒体形态，市场参与者亦较少，尚未形成明确的商业模式，处于市场培育和模式探索阶段。（2）市场培育期（2010 年2014 年）2010 年 1月 13 日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，明确了三网融合的时间表。国务院办公厅发布了推进三网融合的“总体方案”关于印发，明确 IPTV（即交互式网络电视）为三网融合的326、典型业务，要求加快推动 IPTV 集成播控平台与 IPTV 传输系统对接，明确了广播电视播出机构、电信运营商等市场主体的分工，成为 IPTV产业链的雏形。2010 年 7 月，国务院发布关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知，确定了第一批 12 个试点地区，同时，为了指导和推进三网融合第一阶段试点工作有序开展，国务院三网融合工作协调小组办公室印发了关于三网融合试点工作有关问题的通知，明确双向进入业务许可申报审批流程（即电信运营商申请从事广电业务和广电企业申请从事基础和增值电信业务）。2012年初，国务院发布关于印发第二批三网融合试点地区（城市）名单的通知，进一步确定了第二批 42 个327、三网融合试点地区，石家庄市位列其中。同年 6 月，国家广电总局发布总局关于 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知（广发201243 号），明确各地 IPTV 集成播控平台采取中央、省两级构架，在统一管理前提下,实行中央与省分级运营，牌照分别由中央电视台和省级电视台持河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-120 有。在三网融合政策的推动下，IPTV 业务相关的市场主体和运营机制逐步明确，凭借其高质量的视听内容和交互式的收视体验，并依托与宽带互联网业务的协同，开始在试点地区快速发展，特别是在广东、山东、河北等地取得了良好的推广效果。根据工信部2014 年通信运营业统计公报，至 20328、14 年底，我国 IPTV用户数达 3,363.60万户。（3）快速发展期（2015 年2019 年）2015 年，国务院办公厅印发关于印发三网融合推广方案的通知（国办发201565 号），2016 年，国务院三网融合工作协调小组办公室印发关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知（国协办函20161号），明确将 IPTV 业务推广扩大到全国范围，标志着三网融合进入全面推广阶段。在这一阶段中，IPTV 集成播控平台以陆续对接各电信运营商，扩大 IPTV用户基数、丰富视听内容为主要目标，IPTV 用户数呈现全面快速上升趋势，IPTV 行业步入快速发展期。既有赖于 IPTV 业务本身所具有的329、电视+宽带的全业务优势，也在于电信运营商和广电新媒体的组合优势，IPTV 取代有线电视，成为中国规模最大的电视媒体传播主流渠道。根据工信部2019 年通信运营业统计公报，至 2019年末，IPTV用户规模达 2.94亿户，超过了有线电视，跃居第一位。（4）高质量发展期（2020 年至今）2019 年 3 月，国家广电总局召开全国 IPTV 建设管理工作会议，明确提出IPTV 是广播电视在新媒体领域的重要延伸，是重要的宣传思想文化平台和意识形态阵地，标志着我国 IPTV 进入了新的发展阶段。根据工信部统计数据，截至 2022 年末，IPTV 用户已达 3.8 亿户，IPTV 用户规模已经进入稳步330、增长期。在 IPTV 业务用户渗透率逐步提升，用户增速放缓的背景下，精细化运营、服务边界拓展的高质量发展策略已成为 IPTV业务的主要探索方向。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-121 3、行业壁垒、行业壁垒（1）市场准入壁垒 由于电视屏幕具有较强公信力和权威性，为对公众进行教育引导和舆论宣传，国家需对 IPTV 和互联网电视播出内容进行管控，相关部门制定了一系列法律、法规、政策用于规范 IPTV 和互联网电视行业的发展，同时规定进入相关行业需具备许可证书。不断完善的监管制度和政策法规，一方面保证了 IPTV和互联网电视行业的规范发展，促进了行业的合法、合规运营服务；另一方面也331、形成了较高的行业准入壁垒。按照目前监管架构，每个省、直辖市或自治区只允许唯一一家 IPTV牌照方开展业务运营。（2）技术壁垒 新媒体行业依赖于现有各种技术的综合应用，以保证播出内容的安全，为用户提供及时、丰富的视频内容和增值服务，以及流畅、稳定、画面清晰的观看体验，具有很强的融合性和综合性。根据国家相关部门规定，IPTV 和互联网电视需要保证安全播出，即保证节目播出、传输过程中节目完整、信号安全和技术安全。因此，行业内企业在运行中既要避免节目内容延迟、信号中断等各种突发情况、又要及时应对马赛克、黑花屏、静帧、静音等播放故障，还要在发生火灾、地震等各种灾害事件时保障播出的正常，对设备、硬件、软件332、系统的可靠性和运营的稳定性提出较高的要求。同时，由于新媒体行业涉及诸多前沿技术，如大数据技术、云计算技术、4K 高清技术等，而该等技术的发展日新月异，且目前用户对于内容体验和系统流畅度等的要求不断提高，因此需要新媒体行业追踪行业和技术发展，利用最新技术持续改善系统功能，并不断推出增值业务内容和应用。视频新媒体应用新进入者短期内难以形成充足的研究能力和技术经验积累以应对日常的安全有序运营和前沿技术的快速创新发展。4、行业上下游情况、行业上下游情况 IPTV 行业整体产业链涉及参与者众多，既包括各类电视节目的版权方、各类技术服务提供方、新媒体平台运营方、网络通信服务提供方，又包括最终享受各种新媒体333、服务的广大受众。就公司所主要从事的 IPTV 行业而言，其上游主要是内容和增值应用提供方，软、硬件提供商等，下游通过传输网络运营商河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-122 面对终端客户，即为电信运营商及收看 IPTV 内容服务的终端客户。IPTV 集成播控平台运营商处于产业的中间环节，起着承上启下的作用，是推动产业发展的核心环节与平台方。从上游市场情况看，影视、综艺、音乐等各类版权内容已经成为 IPTV 与诸如有线电视以及移动端媒体等内容服务商竞争终端用户的核心资源。版权内容的创作方、运营方、销售方构成了上游版权内容市场的主体。目前版权内容的创新内涵和差异化变得愈发重要，优质版权资源正逐步向各细分领域龙头企业集中，优质版权成本的价格呈逐年上升趋势。竞争格局的加剧也刺激了上游内容提供商加速更新和升级服务，以丰富创新的内容资源，同时为了进一步加强对版权的控制，新媒体领域一些服务